Минфин предложил расширить права банков на отказ в валютной операции
Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям российского валютного законодательства. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.
В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.
По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
