Война санкций⁠, 16 фев 2024, 03:36

В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций

Bloomberg: в Швейцарии ведут ряд расследований по обходу санкций против России

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет ряд предварительных расследований по подозрению в обходе санкций против России. Как сообщало SRF, агентство по санкциям SECO представило дела двух торгующих сырьем компаний

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства в ответ на запрос.

Прокуратура находится в тесном контакте со швейцарскими агентством SECO, ответственным за мониторинг и обеспечение соблюдения санкций, и управлением по борьбе с отмыванием денег. «В настоящее время проводятся разного рода расследования, о которых не может быть предоставлено никакой дополнительной информации», — говорится в сообщении.

SECO отказалось от комментариев. Прокуратура также не сообщила, передавало ли ей агентство какие-либо дела для расследования, но заявила, что начнет действовать только в том случае, если будет подано соответствующее заявление.

Швейцарское общественное радио (SRF) 13 февраля со ссылкой на источники сообщило, что SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений и передала федеральной прокуратуре дела двух из них, классифицировав как особо тяжкие.

Швейцария начала расследование из-за возможной продажи дронов Украине

Политика

По данным SRF, эти компании обходили швейцарские санкции против России с помощью «дочек», базирующихся, например, в Объединенных Арабских Эмиратах или других государствах Персидского залива. Swiss Info отмечала, что такой путь может быть незаконным, в частности если денежные потоки перемещаются между дочерней и материнской компанией в Швейцарии или если из Швейцарии отправляются бизнес-инструкции.

До этого швейцарская федеральная прокуратура не брала на себя расследования подобных нарушений, поскольку, согласно закону страны об эмбарго, SECO может самостоятельно отслеживать и наказывать за мелкие правонарушения. В случаях особо тяжких преступлений компаниям может грозить максимальный штраф в размере 1 млн швейцарских франков ($1,13 млн).

SRF отмечает, что одна из двух рассматриваемых компаний, название которой известно радиостанции, через юриста сообщила, что швейцарская прокуратура с ней не связывалась.

Швейцария после начала военной операции на Украине присоединилась к санкциям ЕС в отношении России и введенному странами G7 потолку цен на нефть и нефтепродукты. В то же время она отказалась поставлять вооружения обеим сторонам конфликта, сославшись на нейтралитет.

Россия считает вводимые санкции нелегитимными.