Росфинмониторинг сообщил о проверке регуляторами Британии счетов россиян
Российские граждане, у которых есть счета в Великобритании, начали получать от местных регуляторов письма с просьбой обосновать происхождение средств на счетах. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил в беседе с с президентом Владимиром Путиным.
«Нужно сказать, что здесь необходимо учитывать и нашим российским гражданам, что не нужно дожидаться амнистии, на мой взгляд, нужно возвращать все-таки капитал. Те «письма счастья», которые пришли, скажем, в Англии российским резидентам, имеющим счета, это не что иное, как сигнал», — цитирует пресс-служба Кремля.
В ответ на уточняющий вопрос президента о том, означает ли это создание предлогов для воспрепятствования возвращению капиталов в Россию в рамках готовящейся амнистии, Чиханчин ответил: «Они включат механизмы проведения финансовых расследований, возбуждения уголовных дел. И, по существу, это не даст возможность вернуть деньги в том режиме, в котором хотели бы. То есть это именно то, что связано с амнистией».
По его словам, амнистия во всех странах, в том числе и в России, находится под жестким контролем FATF [межправительственной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег]. «И любое отклонение может привести к тому, что мы попадем под санкционные механизмы, а это важный фактор. В ближайшее время (конец марта) мы пригласили председателя комитета Совета Европы к нам, чтобы он провел круглый стол, рассказал, как проходила амнистия в других странах, с какими проблемами сталкивались», — рассказал президенту глава Росфинмониторинга.
По словам партнера Paragon Advice Group Александра Захарова, банки Великобритании проводят дополнительные мероприятия для повышения возможностей по противодействию использования британской финансовой системы для отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Они это делают для установления источников и истории происхождения денежных средств клиентов, особенно из развивающихся стран, к которым отнесена и Россия. «Особое внимание британские банки уделяют ситуациям, когда большие состояния размещаются на счетах непонятных для властей нерезидентных структурах (например, компаниях с Сейшельских островов или Белиза, которые не контролируются Великобританией), или когда бенефициарами по счету являются подозрительные лица, для которых наличие такого размера денежных средств является не соответствующим их известным видам деятельности или положению в обществе», — сказал Александр Захаров. «В любом случае, такие мероприятия не несут никаких рисков для частного бизнеса и его законно возникших капиталов», — добавил он.
«Мы о подобных случаях слышали, но это больше в формате слухов. Конкретных подтверждений этому не видели (самих писем). У наших клиентов есть британские счета, но проблем пока не возникало. Скорее всего, даже если такое и есть, то это совсем не распространено и касается только очень обеспеченных людей, с большими суммами на счетах, возможно, даже приближенных к властным российским кругам или как-то с ними связанных», — сказал партнер компании «Деловой фарватер» Дмитрий Липатов. В частности, о подобном письме в январе 2015 года сообщил в Facebook основатель «Евросети» Евгений Чичваркин.
Как писал РБК в четверг, 20 марта, на закрытой встрече Путина с членами бюро правления РСПП президент поддержал бесплатный вариант амнистии капитала. Такое предложение высказал ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов.
24 марта президент проведет совещание по вопросам действия антиофшорного законодательства, сообщили источник РБК в правительстве и два участника обсуждения. Ожидается, что помощник главы государства Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов доложат президенту о вариантах изменения закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК) — закона о деофшоризации.
