Финансы , 28 июл 2015, 11:32

СМИ узнали об обысках у бывших топ-менеджеров банка «Таврический»

Сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический». Об этом сообщает «Фонтанка».

Выемка документов проводится и в самом банке, где в феврале 2015 года была назначена временная администрация, отмечает издание. Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что среди сотрудников, задействованных в обысках, кроме полицейских, замечены оперативники ФСБ.

Издание отмечает, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Со ссылкой на предварительную информацию собеседников в МВД, издание отмечает, что это является продолжением расследования дела о пропавших депозитах «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд руб.

rbc.group

Как ранее сообщали в МВД, после отзыва лицензии у банка «Таврический» в декабре 2014 года, «Ленэнерго» лишилось доступа к размещенным средствам на сумму более 13 млрд руб. Ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод правоохранители оценили в более чем 8,6 млрд руб.

rbc.group

Ранее, в конце июня, стало известно, что в офисы банка и «Ленэнерго» пришли сотрудники ФСБ и МВД.

26 июня Московский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего финансового директора «Ленэнерго» Дениса Слепова. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по факту вывода из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд руб. Фигурантами дела стали бывшие руководители ОАО «Ленэнерго», а также менеджеры банка «Таврический».

В тот же день стало известно, что МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным правоохранителей, экс-глава компании подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов общества. В МВД, в частности, отмечали, что в 2014 году руководители «Ленэнерго» «не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ «Таврический», а, напротив, «подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год».