Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
7 

Генпрокуратура Швейцарии заподозрила малайзийский фонд в отмывании денег

Генпрокурор Швейцарии Михаэль Лаубер попросил правительство Малайзии оказать содействие в расследовании возможных нарушений швейцарского законодательства малайзийским государственным инвестфондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщает Reuters.

По словам Лаубера, нарушения швейцарских законов могли состоять в подкупе иностранных должностных лиц, отмывании денег и нерациональном управлении фондом. Как пишет агентство, сумма незаконно использованных фондом средств может составлять в общей сложности порядка $4 млрд.

Швейцарский генпрокурор отметил, что на данный момент уже выявлены «серьезные признаки того, что средства малайзийских государственных компаний были незаконно присвоены».

В сентябре 2015 года ФБР США начало расследование по делу о возможном отмывании денег через 1MDB. По данным источника The Wall Street Journal, близкого к расследованию, оно началось практически сразу после того, как в Малайзии был задержан бывший член правящей партии страны, собиравшийся поехать в США и сообщить о случаях отмывания денег в фонде. Чиновник был задержан непосредственно перед вылетом.

Фондом 1MDB руководит наблюдательный совет во главе с премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком. Прошлым летом стало известно, что у фонда накопились долги в $11 млрд. В то же время следователей заинтересовало появление около $700 млн на личных счетах премьера в швейцарском банке. В самой Малайзии расследование спустя некоторое время было прекращено.

Сам Разак категорически отверг свою причастности к хищению денег из фонда, указав, что получил деньги от донора. В августе прошлого года и соратники премьера, и оппозиционеры потребовали его отставки, однако Разак на нее не согласился.

СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Теги
Лента новостей
Путин передал издательство «Художественная литература» Союзу писателей Политика, 15:34
Песков ответил на вопрос о заключившем контракт с Минобороны американце Политика, 15:29
На юге Москвы загорелся балкон в многоэтажном доме Общество, 15:22
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Тренер назвал катастрофическим выступление российских рапиристов на ЧМ Спорт, 15:14
«Архстоянию — 20 лет: чем удивят на юбилейном фестивале Недвижимость, 15:13
Крупнейший кристалл BGSe для лазерного оружия создали в Китае Общество, 15:09
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
The Telegraph сообщил, что Украина получила от Германии комплекс Patriot Политика, 15:05
Футболистов «молодежки» «Спартака» наказали за кричалку в адрес ЦСКА Спорт, 14:54
Платформа «Авито» запустила доставку крупногабаритных грузов Пресс-релиз, 14:50
В Казахстане пропал военный вертолет Общество, 14:39
В России заочно осудили на 24 года молдавского миллиардера Платона Политика, 14:35
Совфед одобрил закон о бесхозной недвижимости Недвижимость, 14:34
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября Политика, 14:32