В Подмосковье закрыли подпольный банк с оборотом в 1 млрд руб. в месяц
Сотрудниками правоохранительных органов в Подмосковье пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб., сообщается на сайте МВД России.
Уголовное дело возбуждено по статьям о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества. Обвинение предъявлено пяти участникам группы, говорится в сообщении ведомства.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники без лицензии проводили инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, обналичивание денежных средств, а также переводы без открытия банковских счетов. Для осуществления своей деятельности мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний, говорится в сообщении.
В начале октября в Москве полицейские пресекли деятельность еще одних подпольных банкиров. Тогда за проведение незаконных финансовых операций задержали девятерых злоумышленников. По версии следствия, подозреваемые за определенное вознаграждение выводили со счетов и обналичивали денежные средства для компаний и индивидуальных предпринимателей. Как сообщала полиция, доход преступной группы составил более 47 млн руб.
На Украине резко упала доля готовых терпеть военные действия
Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»
В Госдепе допустили, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Тренды криптовалют и блокчейна в 2025 году. Что ждать от цифровых активов
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
Что изменится в сфере финансов для россиян с 2025 года
Топ-7 лучших хетчбэков в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
