Бизнес⁠, 06 июл 2017, 14:48

СК сообщил о переводе 200 млн руб. в Татфондбанк перед отзывом лицензии

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу расследует дело о незаконном переводе 200 млн руб. в Татфондбанк незадолго до отзыва его лицензии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Источник агентства в бизнес-структурах города сообщил, что утром в четверг, 6 июля, сотрудники экономической полиции регионального ГУ МВД совместно с сотрудниками УФСБ задержали исполнительного директора НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифада Исляева, генерального директора ЗАО «Илада» Николая Захарова, а также генерального директора ЗАО «Юридическая и консалтинговая компания «Ценные бумаги консалтинг» Дмитрия Волосова по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшему тяжкие последствия.

Представитель петербургского управления СК заявил, что ведомство занимается расследованием этого дела, однако информацию о задержаниях оставил без комментариев. В региональном управлении ФСБ также отказались от комментариев.

rbc.group

Источник «РИА Новости» сообщил, что Рифад Исляев с июня 2016 года был исполнительным директором «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» и мог действовать от имени фонда без доверенности. В том числе он мог распоряжаться денежными средствами фонда. По словам собеседника, Исляев, нарушив устав фонда, 1 декабря 2016 года заключил в питерском филиале Татфондбанка договор банковского депозита сроком на 93 дня. После этого из «временно свободных денежных средств фонда» на счет Татфондбанка было перечислено 200 млн руб.

rbc.group

Центральный банк отозвал лицензию у Татфондбанка 3 апреля. По данным регулятора, при плохом качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые риски. В начале марта глава банка Роберт Мусин был арестован по делу о мошенничестве.

Следователи считают, что в августе 2016 года сотрудники банка с целью получения кредита и хищения денежных средств предоставили в Центробанк фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, который был обеспечен кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд руб. были переведены «на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка», сообщали в СК.