Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана

CNBC: в США ведется расследование против Freedom Holding Турлова из Казахстана
Расследование в отношении Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова ведут Минюст и Комиссия по ценным бумагам США. В августе компанию обвинили в обходе санкций и фальсификациях финансовой отчетности
Фото: freedomfinance.eu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: freedomfinance.eu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы. После сообщения о расследовании акции компании упали на 9,3%.

SEC и Минюст изучают систему внутреннего контроля в Freedom Holding и ее офшорные операции, а также заявления Турлова, что компания может получить доступ для своих клиентов, в основном из России, к «горячим» IPO в США.

Бизнесмену и его компании известно о расследовании SEC, которое продолжается уже несколько месяцев, сообщил один из источников CNBC. Минюст занялся деятельностью Freedom Holding недавно.

Freedom Holding закрыл сделку по продаже российских активов
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В августе американская аналитическая компания Hindenburg Research в своем отчете обвинила Freedom Holding в обходе санкций, нарушениях в финансовой отчетности, злоупотреблениях средствами своих клиентов и манипулировании рынком. В прошлом году брокерская компания Freedom Holding, расположенная в Казахстане, продала свои активы в России Максиму Повалишину, который был заместителем генерального директора инвесткомпании «Фридом Финанс» того же Турлова. Ему перешли компания «Фридом Финанс» и банк «Фридом Финанс».

Однако, по утверждению Hindenburg Research, Турлов до сих пор контролирует российский бизнес, а Повалишин — его друг детства. В отчете также утверждается, что Freedom Holding помогала вывести активы из российских банков, когда против тех были введены санкции.

Freedom Holding зарегистрирована в США, ее головной офис находится в Казахстане.

В июне 2022 года стало известно, что Тимур Турлов отказался от российского гражданства. До этого он более десяти лет прожил в Казахстане и получил в том же году паспорт этой страны. Законодательство республики не допускает наличия второго гражданства, поэтому предприниматель также отказался от паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис. Состояние Турлова, по оценке Bloomberg, достигает $2,8 млрд.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения для семей с детьми

Видовые квартиры в высотных башнях

Варианты с мебелью и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,27)
Инвестиции, 21 ноя, 17:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 100,68 (+0,46)
Инвестиции, 21 ноя, 17:35
Как бизнесу из России поучаствовать в быстрорастущей экономике ОАЭРБК и РЭЦ, 12:38
В Словакии заявили, что оценят влияние санкций против ГазпромбанкаПолитика, 12:34
WP узнала, что Рютте поедет к Трампу для обсуждения стратегии по УкраинеПолитика, 12:32
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление темпов строительства жилья в РоссииНедвижимость, 12:31
Байден забыл название чемпионов НБА на церемонии чествования «Бостона»Спорт, 12:27
Как лидеру будущего адаптироваться к вызовам рынка: 10 главных навыковPro, 12:24
При обрушении от ветра курилки в Подольске погибла девушкаОбщество, 12:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как прошел SOC Forum 2024Пресс-центр, 12:20
Что такое социальная пенсия, кто ее получает, индексация в 2025 годуИнвестиции, 12:19
Новый подход: как изменился контроль за предпринимательской деятельностьюНациональные проекты, 12:17
Лукашенко заявил, что мир находится накануне третьей мировой войныПолитика, 12:17
Основатель Zenden прокомментировал обыски на складахПолитика, 12:15
Синоптик Вильфанд сообщил о приходе зимних морозов в Москву и областьLife, 12:15
Ребрендинг: когда можно обойтись без смены айдентикиPro, 12:09