США оштрафовали Binance на $4 млрд
Криптобиржа Binance выплатит США $4,3 млрд за нарушение уголовного законодательства, ее основатель и гендиректор Чанпэн Чжао признал компанию и себя виновными. Об этом сообщил Минюст США.
«Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной безопасности и нашей национальной безопасности», — сообщило ведомство.
Сумма штрафа является одной из самых больших, что когда-либо взыскивали в США по уголовному делу. Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире отчасти в результате совершенных преступлений, считает Минюст: «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа». В сообщении ведомства сказано, что сотрудники криптобиржи знали об обслуживании компанией тысячей клиентов в подсанкционных государствах, а также были в курсе, что осуществление транзакций между клиентами из таких стран и гражданами США будет нарушением законов.
«Но они все равно это делали. Binance позволила совершить транзакции между пользователями из США и Ирана на сумму около $900 млн. И это способствовало транзакциям на миллионы долларов между пользователями из США и пользователями в Сирии», а также в Крыму, Донецке и Луганске, сообщил Минюст США.
Претензии к Binance возникли также по вопросу нарушения банковской тайны. Минюст США полагает, что Чжао умышленно нарушил закон, который требует от финансовых учреждений защищаться от отмывания денег и финансирования терроризма.
Генеральный директор Binance ушел в отставку, он сообщил об этом в X (ранее Twitter). «Признаю, было эмоционально нелегко решиться. Но я знаю, что это правильный поступок. Я совершал ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучше для нашего сообщества, для Binance и для меня лично», — написал он.
Ему грозит тюремное заключение на срок от одного года до десяти лет. Чжао проживал в ОАЭ, которые не имеют договора об экстрадиции с США.
В конце сентября Binance сообщила о намерении продать российский бизнес и уйти с этого рынка в течение нескольких месяцев. «Следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, в рамках данной сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — пояснили в компании.
Российская сторона считает западные санкции неэффективными и требует их отменить.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
