На основателя «Юлмарта» завели уголовное дело из-за жалобы налоговиков

Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

​О том, что в отношении сотрудников одного из крупнейших российских онлайн-ретейлеров возбуждено уголовное дело по заявлению территориального подразделения Федеральной налоговой службы (ФНС), РБК рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его информации, в середине марта прошел обыск в квартире одного из сотрудников компании.

Дмитрий Костыгин, основной акционер «Юлмарта», выручка которого по итогам 2016 года составила 51,7 млрд руб., подтвердил РБК эту информацию. Уголовное дело возбуждено в отношении основателя «Юлмарта» Алексея Никитина и бывшего гендиректора компании Сергея Федоринова (руководил компанией с 2008 по 2016 год), уточнил он. Дело было возбуждено Следственным комитетом России (СКР) в декабре 2016 года по инициативе ФНС в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере. ​В середине марта сотрудники СКР провели обыски в старом и новом офисах «Юлмарта», а также у одного из бывших сотрудников компании. Ретейлер предоставил все необходимые налоговой службе материалы и сведения в добровольном порядке, подчеркнул в разговоре с РБК представитель пресс-службы компании.

Никитин и Федоринов вместе открывали «Юлмарт» в 2008 году. Никитин был единственным владельцем компании вплоть до 2010 года, когда 50% онлайн-платформы приобрел Михаил Васинкевич. С 2011 по 2014 год фонды Svoboda Corp. и Koshigi Ltd, подконтрольные Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, выкупили у партнеров 60% акций компании. Весной 2016 года Никитин вышел из состава акционеров, продав свой пакет Васинкевичу, Сергей Федоринов тогда же покинул пост гендиректора.

Сергей Федоринов сказал РБК, что ему известно об уголовном деле, однако он не вовлечен в решение этого вопроса. Связаться с Никитиным не удалось, СКР не ответил на запрос РБК.

Согласно опубликованным в картотеке арбитражных дел документам, инспекция ФНС по Санкт-Петербургу доначислила компании около 260 млн руб. налогов за налоговый период 2012–2013 годов. Компания в 2016 году выплатила эту сумму, но обратилась в суд, чтобы оспорить решение налоговиков. В ходе судебных разбирательств сумма претензий налоговой была снижена до 130 млн руб.

Сергей Федоринов

(Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

«Кредитор-инициатор»

Как утверждает Костыгин, уголовные дела были возбуждены еще до того, как компания оспорила претензии ФНС в суде. По его версии, «уголовные дела подогреты» усилиями сотрудников Сбербанка — основного банка-кредитора «Юлмарта» (общая задолженность «Юлмарта» перед Сбербанком и его структурами составляет 2,4 млрд руб., и ретейлер испытывает серьезные проблемы с ее обслуживанием). Костыгин упоминает в связи с этим имена директора департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максима Дегтярева и директора управления принудительного взыскания и банкротства департамента Юрия Свистунова. Сбербанк как организация заинтересован в выплате кредита, говорит Костыгин, но отдельным сотрудникам более выгодна ликвидация «Юлмарта», считает он.

Сбербанк пока не соглашается на предложения «Юлмарта» по реструктуризации долга, рассказывает Костыгин. «Если в Сбербанке возобладают темные силы, они приведут к ликвидации «Юлмарта», — говорит он. ​Однако акционер ретейлера надеется, что «возобладают светлые [силы] в лице президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа». В среду, 29 марта, Костыгин заявил, что если ему не удастся договориться с банком, то он не сможет гарантировать, что «10 тыс. сотрудников не выйдут на санкционированный митинг перед офисом Сбербанка».

Как рассказывал РБК источник, близкий к банку, переговоры о реструктуризации долга начались еще осенью 2016 года, но до сих пор не увенчались успехом. В декабре прошлого года банк обратился с иском о взыскании 1 млрд руб. с компании в связи с нарушением ею ковенанты по кредитному договору. Еще один иск — уже в отношении бенефициаров компании — был подан в марте 2017 года. На прошлой неделе Сбербанк сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании НАО «Юлмарт» и нескольких его структур банкротами. При этом в банке подчеркивали, что окончательное решение будет принято в зависимости от развития ситуации.

«Юлмарт» в январе 2017 года подал встречный иск к банку, оспорив сам кредитный договор. При этом, как говорит представитель банка, протокол совета директоров НАО «Юлмарт» об одобрении кредитного договора был подписан самим Дмитрием Костыгиным, а денежные средства поступили в компанию в полном объеме.

Как заявил РБК Максим Дегтярев, отвечая на обвинения Костыгина, «пока шаги к ликвидации «Юлмарта» делает» сам акционер. «Мы уже неоднократно подчеркивали: банк открыт к переговорам о реструктуризации долга на разумных условиях. Но сейчас мы не видим готовности к этому со стороны компании, — говорит Дегтярев. — Более того, Дмитрий Костыгин неоднократно отказывался от уже согласованных условий реструктуризации. Мы понимаем, господину Костыгину очень хочется, чтобы ему верили на слово, что в компании все нормализуется, и не принимали никаких мер по защите интересов банка на случай, если все же он окажется не прав. Но так не бывает. Его же текущие действия и заявления похожи на шантаж с требованием списать часть долга».
На обвинения в инициации уголовного дела Максим Дегтярев ответил, что «подобные предположения могут вызвать лишь улыбку». «Видимо, господин Костыгин «очень уважительно» относится к налоговой службе, если считает, что на ее действия можно влиять со стороны», — добавил топ-менеджер банка.

Дмитрий Костыгин

(Фото: Семен Кац для РБК)

Акционерное перемирие

При этом внутрикорпоративный конфликт в «Юлмарте», между Костыгиным и Мейером с одной стороны и Васинкевичем — с другой, близится к разрешению.

Конфликт начался более года назад. Его причина заключалась в различном видении ими перспектив развития компании: Костыгин и Мейер настаивали на агрессивной экспансии, тогда как Васинкевич настаивал на повышении эффективности.

На момент начала конфликта ​Дмитрию Костыгину принадлежали 31,6% в Ulmart Holding Limited, головной компании онлайн-ретейлера (через Koshigi), Августу Мейеру — 29,9% (через Svoboda Corporation). У Михаила Васинкевича были 38,5% (через Donna Union Foundation). ​Костыгин в 2016 году предложил Васинкевичу довнести в капитал компании $30 млн. Васинкевич предложение не принял и потребовал выкупа своей доли через лондонский суд.

Осенью 2016 года консультантом Васинкевича в споре ​стало инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — «А1», сотрудники которого вошли в совет директоров «Юлмарта». В ответ члены совета директоров, представляющие интересы Костыгина и Мейера, сложили свои полномочия, парализовав работу совета.

В результате против компаний, входящих в группу «Юлмарт», было возбуждено несколько дел о банкротстве. Иски поступили от связанных с Костыгиным Олега Морозова, Балтийской электронной площадки и других кредиторов ретейлера. В декабре 2016 года в отношении одной из «дочек» «Юлмарта» была введена процедура наблюдения. ​

На прошлой неделе стороны конфликта объявили о перемирии. Согласно изложенной схеме, основные акционеры планируют выкупить долю Васинкевича; соответствующий договор они должны подписать до середины апреля. После этого «Юлмарт» планирует привлечь иностранного инвестора, который может получить до 50% акций компании, рассказывал РБК Костыгин. По его словам, у компании уже есть договоренности с двумя потенциальными акционерами, которые выразили готовность докапитализировать компанию при условии, что «Юлмарт» достигнет хотя бы рамочного соглашения с кредиторами.