Регуляторы Каймановых островов и Сингапура проверят работу Binance
Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) начало расследование в отношении крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи Binance. Регулятор утверждает, что ни одна из структур площадки, в частности Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрирована в юрисдикции Каймановых островов и не имеет лицензии на осуществление криптовалютных операций. В CIMA объяснили, что для осуществления деятельности, связанной с цифровыми активами, площадка должна соответствовать местному законодательству о виртуальных активах.
Представители Binance сообщили «РБК-Крипто», что у компании есть организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Каймановых островов, осуществляющие деятельность, разрешенную законом и не связанную с операционной деятельностью по торговле криптовалютами. В Binance отметили, что будут работать с регулирующими органами для решения любых вопросов, которые у них могут возникнуть.
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) в свою очередь объявило о планах проверить деятельность компании Binance Asia Services Pte, поскольку ее материнская компания Binance Holdings Ltd попала под контроль регулирующих органов во всем мире, сообщает Bloomberg.
28 июня стало известно, что Британский финансовый регулятор (FCA) предупредил крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance, что она больше не может работать на территории страны. Регулятор утверждает, что поставщик услуг сайта Binance.com — компания Binance Markets Limited — входит в Binance Group, которая не имеет лицензии на финансовую деятельность в Великобритании.
В мае Министерство юстиции и Налоговое управление США инициировали расследование против криптобиржи Binance. Государственные органы проводят проверки на предмет нарушений в области противодействия отмыванию денег и налогового законодательства. Пока против площадки обвинения не выдвигались.
В марте 2021 года Binance стала фигурантом расследования Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) США. Регулятор изучал работу компании на предмет допуска американских резидентов к торговле криптодеривативами в отсутствие соответствующей лицензии.
— «Паническая реакция». Почему биткоин подешевел на 43% за второй квартал
— Глава Galaxy Digital назвал уход майнеров из Китая «большим позитивом»
— Выручка майнеров биткоина и Ethereum в июне упала почти в два раза
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.