Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
3 102 

В Казахстане закрыли серый криптовалютный обменник с оборотом $34 млн

В Казахстане выявили серый криптовалютный обменник ABS Change с оборотом $34 млн
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило в Астане нелегальную площадку для обмена цифровых активов и конфисковало денежные средства на сумму более $350 тыс.

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

Трое граждан Казахстана занимались незаконной предпринимательской деятельностью, управляя пунктом по обмену криптовалют вне территории международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в объявлении агентства. Такая деятельность разрешена в Казахстане только при наличии лицензии и только на территории МФЦА.

Незаконный обменный пункт работал в Астане с 2021 года. По предварительной информации АФМ, общий оборот криптокошельков ABS Change на бирже Binance составил почти $34 млн.

Правоохранительные органы изъяли вещи организаторов серого обменника и денежные средства на сумму $342 тыс. и 7 млн тенге (около $16,1 тыс.). Были выявлены также криптоактивы на сумму почти $23 тыс. в двух криптокошельках на Binance, они временно заблокированы. Расследование продолжается.

Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в прошлом мае. Пилотный проект запущен на территории МФЦА, для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам — заявить о присоединении.

АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.

Среди этих обменников был пункт KZobmen. В середине февраля АФМ арестовало имущество россиянина на сумму $187,7 тыс. за незаконные операции с криптовалютой через эту площадку.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале «РБК Крипто».

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
В Токмаке рассказали о последствиях атаки ВСУПолитика, 03:25
Дума предложила расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских правОбщество, 03:05
В Триполи спустя сутки возобновились столкновенияПолитика, 02:51
Гладков сообщил о втором раненном при атаке дрона мирном жителе за ночьПолитика, 02:35
Замазученный песок из Анапы предложили утилизировать под НовороссийскомОбщество, 02:21
В Британии мужчина отсидел 38 лет из-за судебной ошибкиОбщество, 02:00
ЦОДы предложили запитать от магистральной электросетиБизнес, 01:57
Пентагон допустил прямой конфликт России и США при эскалации на УкраинеПолитика, 01:42
Умер «самый бедный президент в мире», бывший лидер Уругвая Хосе МухикаПолитика, 01:19
В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона на машинуПолитика, 01:15
Телеграм-канал петербургского MR7 стал недоступен после лишения лицензииОбщество, 00:57
Макрон заявил о готовности обсуждать размещение ядерного оружия в ЕСПолитика, 00:35
Умер трехкратный лауреат «Оскара», режиссер и сценарист Роберт БентонОбщество, 00:26
Бизнес разработал «входные требования» к возвращению иностранных компанийPro, 00:00
Главное Курсы