Компании Gemini, Genesis и DCG обвинили в обмане клиентов на $1,1 млрд

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск к бирже Gemini, возглавляемой близнецами Уинклвосс, а также к криптовалютной компании Genesis и ее материнской компании Digital Currency Group. В жалобе утверждается, что криптокомпании обманули более 230 тыс. инвесторов, включая по меньшей мере 29 тыс. жителей Нью-Йорка, на общую сумму более $1 млрд.

Gemini и Genesis были втянуты в серию исков по их инвестиционному продукту под названием Gemini Earn, причем обвинения выдвигала в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). В начале этого года между основателями Gemini, братьями Уинклвосс, и управляющим материнской компанией Genesis — Digital Currency Group (DCG) — Барри Силбертом разгорелся скандал. Кэмерон Уинклвосс призвал к отставке СЕО DCG, обвинив его в «недобросовестной тактике» при управлении Genesis и затягивании решения о возврате $900 млн клиентам Gemini.

DCG также является материнской компанией для Grayscale, которая с 2021 года судится с SEC, добиваясь разрешения на преобразование своего фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF.

«Эти компании обманывали инвесторов и пытались скрыть убытки на сумму более миллиарда долларов, и именно инвесторы средней руки пострадали от этого», — сказала Джеймс в заявлении издательству Fortune.

Во время последнего бычьего ралли на рынке криптовалют появились инвестиционные инструменты, предлагающие привлекательные процентные ставки, которые традиционные финансовые компании не могли предложить. Genesis предлагала клиентам процентные платежи за депозиты в криптовалюте, которые затем предоставлялись в долг хедж-фондам. Среди их клиентов были впоследствии обанкротившиеся фонды Three Arrows Capital и Alameda Research.

В феврале 2021 года Genesis заключила партнерство с биржей Gemini, чтобы создать совместный продукт под названием Gemini Earn. Gemini утверждала, что проверила Genesis в рамках управления рисками, хотя ее собственный внутренний анализ показал, что займы Genesis были рискованными. Согласно иску, Gemini пересмотрела свою оценку кредитного рейтинга Genesis в феврале 2022 года, но не сообщила об этом инвесторам. После краха криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года Genesis заморозила вывод средств, а в январе подала заявление о банкротстве.

В иске Летиция Джеймс также обвиняет главу DCG Барри Силберта и бывшего генерального директора Genesis Соичиро Моро в попытке скрыть от инвесторов убытки более чем на $1,1 млрд. В дополнение к возмещению ущерба и штрафам за незаконное обогащение иск требует запретить компаниям Gemini, Genesis и DCG заниматься бизнесом, связанным с ценными бумагами и товарными рынками.

Прокуратура штата Нью-Йорк стала одним из самых агрессивных регуляторов в отношении криптовалют в США. Весной этого года она подала иск к криптобирже KuCoin, утверждая, что платформа нарушает законы о ценных бумагах, предлагая без надлежащей регистрации токены, которые соответствуют определению ценной бумаги, включая Ethereum.