В Германии и Великобритании конфисковали криптовалюту на $4 млрд
30 января в Германии конфисковали 50 тыс. биткоинов общей стоимостью $2,17 млрд, сообщает Coindesk. В тот же день стало известно, что в Великобритании были изъяты биткоины стоимостью $1,77 млрд, пишет Financial Times.
Конфискация биткоинов в Германии связана с деятельностью пиратского сайта, нарушившего Закон об авторском праве в 2013 году, выручка от которого была конвертирована в биткоины. Один из двух подозреваемых добровольно передал биткоины федеральному ведомству уголовной полиции Германии (BKA)
Расследование по поводу деятельности сайта и отмывания денег продолжается, официальных обвинений пока никому не предъявлено.
В Великобритании правоохранительные органы наложили арест на биткоины стоимостью более $1,77 млрд, полученных в результате финансовой аферы, совершенной в Китае в период с 2014 по 2017 год.
Об изъятии стало известно в ходе судебного процесса над Цзянь Вэнь (Jian Wen), обвиняемой в отмывании биткоинов для бывшего работодателя, китаянки Яди Чжан (Yadi Zhang), которая похитила примерно $6,3 млрд у более чем 128 тыс. инвесторов, прежде чем конвертировать деньги в биткоины и перебраться в Великобританию в 2017 году по поддельному паспорту. В ходе расследования в июле 2021 года британская полиция изъяла более 61 тыс. биткоинов, оцененных на тот момент в $1,77 млрд.
Гражданка Великобритании Цзянь Вэнь не участвовала в мошенничестве, за которое была арестована Чжан. Ее обвиняют только по эпизодам конвертации биткоинов Чжан в наличные, ювелирные изделия и недвижимость. Сама Вэнь, описывает себя как «сиделку» Яди Чжан. Представитель прокуратуры заявила, что Вэнь была «подставным лицом», ей платили за то, чтобы «держать мисс Чжан в тени». До встречи с Яди Чжан она работала в китайских ресторанах.
Крупные аресты и конфискации криптовалюты происходят также в США. Правительство США владеет биткоинами почти на $3 млрд, и значительная их часть так или иначе связана с конфискацией монет по делу первого нелегального онлайн-маркетплейса Silk Road. В начале января власти Соединенных Штатов заявили, что планируют продать почти 3 тыс. биткоинов.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.