Арестованного основателя криптообменника Bitzlato освободят из тюрьмы США
Россиянин Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, но этот срок он уже провел за решеткой в ожидании суда, пишет Bloomberg. В январе 2023 года Легкодымова арестовали в Майами по обвинению в отмывании денег, теперь он выйдет на свободу.
Обвинение просило приговорить Легкодымова как минимум к четырем годам лишения свободы за создание «клирингового центра для грязных денег», а также то, что сервис продолжал работу после неоднократных предупреждений о том, что он «стал пристанищем для преступников, наркоторговцев и вымогателей» в даркнете.
Но во время вынесения приговора судья назвал следственный изолятор, где содержался Легкодымов, «ужасным местом», что повлияло на его решение. За последние пять недель в изоляторе было совершено два убийства заключенных.
В 2023 году Минфин и Минюст США обвинили Bitzlato в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвало Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».
Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн.
Параллельно французские власти в сотрудничестве с Европолом конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех его сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
В марте 2023 года платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что вся криптовалюта будет помечена скоринговыми сервисами как высокорисковая.
В декабре 2023 года Легкодымов признал себя виновным. По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов. В конце 2023 года Bitzlato объявил о приостановке вывода средств, готовясь к суду по арестованным во Франции активам.
«Грязь» на $100 млрд. Что изменилось в отмывании денег через криптовалюту
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу
В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи
Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Альткоины остались под давлением, биткоин удержал позиции
Негатив и манипуляции с мемкоинами усилили неопределенность на рынке
Поделитесь вашим мнением, как на вас сказываются настроения рынка криптовалют
Strategy Майкла Сэйлора намерена привлечь еще $2 млрд на покупку биткоина
Скандал с Милеем и мемкоином. В чем именно манипуляция рынком
Обанкротившаяся биржа FTX начала выплаты клиентам. Кто и сколько получит
Доля биткоина на четырехлетнем максимуме. Что к этому привело
Криптовалюта Solana обвалилась на 40% за один месяц. Что произошло
Чанпэн Чжао сделал ставку на мемкоины. Что из этого вышло
Локальный альтсезон. Почему крупные криптовалюты не растут как раньше
«Альтсезона может вообще не быть». Эксперты оценили состояние крипторынка
