Банкроты и маркетмейкеры. Почему обрушился крипторынок
За прошедшие сутки с 4 на 5 августа криптотрейдеры потеряли более $1,4 млрд, а общая капитализация криптовалют сократилась за последние 24 часа более чем на 17%. Катализатором падения могли стать слухи о том, что компания-маркетмейкер Jump Trading ликвидирует свой криптобизнес, по сообщению Coindesk.
По данным Coinglass, общий объем принудительно закрытых торговых позиций на биржах превысил за последние сутки $1,05 млрд. Более 90% ликвидаций составили лонг-позиции, но обвал рынка сказался и на более нишевой сфере децентрализованных финансов (DeFi). Потери более чем на $350 млн зафиксировали трейдеры, которые используют различные DeFi-приложения, по данным The Block. Большинство этих ликвидаций пришлось на три основных актива: позиции в ETH ликвидированы на $216 млн; «обернутые» ETH (wstETH) — на $97 млн; «обернутый» биткоин (wBTC) — на $35 млн.
Ликвидации происходят, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом из-за частичной или полной потери залога. Это происходит, когда трейдер не в состоянии выполнить требования по обеспечению для позиции с кредитным плечом, то есть у него недостаточно средств, чтобы держать сделку открытой. При слишком резких скачках курса он также может банально не успеть добавить средств для обеспечения до того, как его позиция будет принудительно закрыта биржей.
За счет прозрачности данных в блокчейне существуют аналитические инструменты, которые могут отслеживать данные о кошельках криптобирж и сделках их пользователей. Поэтому такие сервисы, как Coinglass или многочисленные боты в X или Telegram, могут в реальном времени мониторить данные о ликвидациях позиций как на крупных торговых площадках, так и на более узконаправленных финансовых сервисах.
Падение крипторынка произошло под влиянием совокупности факторов — ситуация на мировых рынках, продажи крупными игроками и общие настроения розничных трейдеров.
Преследование маркетмейкера и иена
Американская компания Jump Trading, выступающая одним из крупнейших маркетмейкеров на крипторынке, в выходные начала ликвидировать часть своих позиций, выводя Ethereum на биржи, сообщила аналитическая компания Spot On Chain в X.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
За прошедшие сутки компания перевела на кошельки крупных криптобирж 17 576 ETH ($37 млн), а с 25 июля Jump Trading перевела на биржи порядка 105 066 ETH ($220 млн). В сообществе опасаются, что это связано с недавними новостями о расследовании деятельности организации Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), как сообщили Reuters в конце июня 2024 года.
Геополитика и макроэкономика
Падение совпало с подорожанием японской иены, курс которой вырос до семимесячного максимума относительно доллара США из-за возросших ожиданий дальнейшего повышения ставок Банком Японии, пишет Coindesk. Обостряет ситуацию геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и плохие отчеты о доходах технологических компаний.
Эксперты отметили, что волатильность на крипторынке может сохраняться весь август, который исторически считается неактивным месяцем. На котировки может повлиять и макроэкономическая ситуация в США, где ожидается возможное снижение ключевой ставки ФРС.
Давление банкротов
Обанкротившаяся компания Genesis Global начала распределение $4 млрд в криптовалютах среди пострадавших клиентов. Как сообщает Bloomberg, им возместят 51,28% от претензий в биткоине, владельцы Ethereum получат 65,87% от их претензий, владельцы Solana получат 29,58%.
Genesis выдавала кредиты под залог криптовалют различным криптокомпаниям и подала заявление о банкротстве в начале 2023 года. Прекращение деятельности компании затронуло пользователей американской биржи Gemini, у которой была программа кредитования под названием Earn в партнерстве с Genesis.
Согласно документам о банкротстве, Genesis имела более 100 тыс. кредиторов, а совокупные обязательства перед ними оценили в диапазоне от $1 млрд до $10 млрд. Активы компании также составили от $1 млрд до $10 млрд на момент подачи заявления о банкротстве.
Новость о распределения Genesis последовала на фоне продолжающихся выплат обанкротившейся биржи Mt. Gox.
Mt. Gox с 2010 по 2014 год была крупнейшей криптобиржей в мире. Но в результате серии хакерских атак с биржи было похищено 850 тыс. BTC, или более $50 млрд по курсу на начало июля 2024 года. В ходе многолетних судебных тяжб удалось восстановить около $9 млрд в биткоинах (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
На кошельках бывшей биржи осталось около 46,1 тыс. BTC, что по курсу на август составляет $2,4 млрд, согласно информации аналитической компании Arkham. Предполагается, что оставшиеся средства еще предстоит распределить клиентам.
Биткоин рухнул на фоне паники на мировых рынках. В чем причина
Что будет с биткоином в августе. Прогноз аналитиков
Крупнейший в США майнер продал более 50% добытых биткоинов во II квартале
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.