Минфин США наложил санкции на 2 российских криптообменника и их владельца
Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов.
Оба обменных сервиса, по данным Минфина США, были связаны с отмыванием денег, полученных от киберпреступников и от иной незаконной деятельности. Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.
Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Обменник, как утверждает Минфин США, «предоставляет финансовые услуги киберпреступникам» и «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации».
Cryptex рекламирует свои услуги на русском языке, говорится в пресс-релизе. Через сервис, предположительно, прошло более $51,2 млн, связанных с программами-вымогателями.
Cryptex также, по данным Минфина США, связан с транзакциями на сумму более $720 млн с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками», включая магазины личных данных, криптомиксерами и биржами без идентификации клиентов, в частности, подсанкционной российской Garantex.
По данным властей США, Иванов на протяжении 20 лет занимался отмыванием денег для киберпреступников и провел операции на сотни миллионов долларов, в том числе через собственную платежную систему под названием UAPS. Кроме того, он обеспечивал услуги обработки платежей для нелегальных онлайн-площадок, включая закрытый в 2023 году магазин аккаунтов Genesis Market.
Незадолго до публикации пресс-релиза Минфина президент США Джо Байден заявил о подрыве «глобальной криптовалютной сети» в целях предотвращения обхода санкций Россией. Официальная речь Байдена была опубликована 26 сентября на сайте Белого дома.
«В целях противодействия уклонению от антироссийских санкций и отмыванию денег Минюст, Минфин и Секретная служба США в сотрудничестве с международными партнерами предприняли действия, направленные на ликвидацию глобальной криптовалютной сети», — говорится в заявлении.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
19 сентября стало известно, что власти Германии конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов — русскоязычные онлайн-обменники. Теперь при переходе на их сайты пользователей автоматически переводит на страницу уголовной полиции Германии (BKA) c обращением к клиентам закрытых сервисов, опубликованном на русском языке.
Немецкие правоохранители обвиняют администраторов обменников в том, что они помогали проводить анонимные транзакции, способствуя отмыванию денег преступниками. Конфисковав серверы, BKA получила данные о пользователях и транзакциях закрытых обменников. Власти заявили, что планируют активно использовать эту информацию в расследованиях.
Токен Hamster Kombat дебютировал на биржах. Что нужно знать
Криптокошелек в Telegram не справился с нагрузкой от Hamster Kombat
Binance продолжила обслуживать россиян. Почему это происходит
Как торговать на премаркете криптобирж. Стратегия и примеры сделок
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
