Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
7 862 

СК завел дело против криптосервисов UAPS и Cryptex с оборотом в ₽112 млрд

СК завел дело против криптосервисов UAPS и Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
Неделей ранее «за голову» организатора Cryptex властями США была объявлена награда до $10 млн

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее 2 октября стало известно о связанной с этим делом масштабной операции, в ходе которой сотрудники МВД провели десятки обысков в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов. С помощью этих сервисов велась нелегальная деятельность по приему и выдаче денежных средств, обмену валюты и криптовалюты, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие выяснило, что организаторы выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Клиентами сети, по словам Волк, чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью, они могли совершать через закрытые теперь сервисы анонимные переводы и обналичивать криминальные доходы.

По данным СК, за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.

В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации было проведено 148 обысков. В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Следстенный комитет возбудил уголовное дело, организаторов криптосервисов обвиняют в создании преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

За неделю до этого, в конце сентября Минфин США наложил санкции на Cryptex и россиянина Сергея Иванова, который является администратором сервиса, по версии американского регулятора. Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении Иванова.

Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Минфин США утверждает, что через Cryptex прошли транзакциями на сумму более $720 млн, связанные с сервисами, «часто используемыми российскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками».

По данным властей США, Иванов 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS.

Криптостартапы собрали $2,6 млрд в третьем квартале. Топ-10 инвестраундов

Токен Wormhole вырос на 20% во время спада крипторынка. Что это за монета

«Путь наверх не будет простым». Что говорят индикаторы крипторынка

Курс биткоина опускался к $60 тыс. Что произошло на крипторынке

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
В США самолет загорелся в аэропорту Денвера. Видео Общество, 13:16
Путин проверил ход учений ВМФ «Июльский шторм» по видеосвязи Политика, 13:07
В каких случаях точка у метро принесет убытки: новые тактики выбора места Pro, 12:57
Бразилия решила укрепить связи с БРИКС вопреки угрозе пошлин Трампа Политика, 12:56
В Ленинградской области отразили налет беспилотников Политика, 12:45
Семь лиц гнева: как они мешают нам работать, любить и радоваться Pro, 12:42
Глава МОК заявила о готовности допустить россиян до Олимпиады-2026 Спорт, 12:42
Сын Софи Лорен обвенчался в Грузии с тренером по зумбе Общество, 12:31
Каких сотрудников нельзя повышать Pro, 12:21
Экс-глава МИДа назвал азербайджанцев древнейшим народом России Политика, 12:18
Китайские ученые предупредили о переломе климата из-за перегрева океанов Общество, 12:17
Путин в День ВМФ прибыл в Петербург Политика, 12:14
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:03
В «Спартаке» опровергли слухи о возможной отставке спортивного директора Спорт, 12:02
Главное Курсы