Крипто
Лидеры роста и падения
Мошенники ,  
2 266 

Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

Chainalysis: более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году
Переводы на криптокошельки, связанные с преступной деятельностью, составили 0,14% от всех блокчейн-транзакций

$40,9 млрд в криптовалютах получили преступники в 2024 году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis. Сумма средств, переведенных на криптоадреса, которые аналитики связывают с незаконной деятельностью, снизилась по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году она составляла $46,1 млрд.

Chainalysis — это американская аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В марте 2022 года фирма начала отслеживать и помечать криптокошельки лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

«Грязь» на $100 млрд. Что изменилось в отмывании денег через криптовалюту

Данные отчета включают средства, отправленные на адреса, которые Chainalysis определили как незаконные, а также средства, украденные в результате криптовалютных взломов.

Сумма $40,9 млрд — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму. По прогнозу Chainalysis, через год она может достигнуть $51 млрд.

Сумма переводов в криптовалютах на помеченные незаконными кошельки за 2020 - 2024 годы. Источник: Chainalysis
Сумма переводов в криптовалютах на помеченные незаконными кошельки за 2020 - 2024 годы. Источник: Chainalysis

Рекорд пока зафиксирован в 2022 году — $54,3 млрд. Из них $8,7 млрд приходятся на требования кредиторов к криптобирже FTX. Это сумма была добавлена в статистику Chainalysis только после того, как суд признал экс-главу рухнувшей биржи Сэма Бэнкмана-Фрида мошенником.

Незаконные переводы в 2024 году составили 0,14% от общего объема блокчейн-транзакций, говорится в отчете. Годом ранее показатель равнялся 0,61%.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Доля разных видов криптовалют, используемых в незаконных транзакциях, за последние три года существенно не изменилась. В 2024 году 63% из таких переводов были совершены в стейблкоинах, оставшуюся часть транзакций поделили практически поровну биткоин и альткоины. Примерно та же картина наблюдалась в 2022 и 2023 годах. Анонимная криптовалюта Monero (XMR) в отчет включена не была.

Виды криптовалют, используемые преступниками. Источник: Chainalysis
Виды криптовалют, используемые преступниками. Источник: Chainalysis

В некоторых видах криптопреступлений, таких как использование программ-вымогателей и продажи в даркнете, по-прежнему доминируют платежи в BTC, отмечают аналитики. При мошенничестве или отмывании украденных средств используются все типы активов. Транзакции, связанные с нарушением санкций, перешли в основном на стейблкоины.

Аналитики посчитали, что в 2024 году 43,8% краж криптовалют были связаны с компрометацией приватных ключей от кошельков. Профессионализм хакеров растет, и они используют все более сложные технологии, включая искусственный интеллект, который помогает шантажировать жертв или обманывать сервисы верификаций на криптоплатформах.

В заключении исследования Chainalysis отмечает, что множество преступных группировок, в том числе транснациональные организованные преступные группировки, все чаще используют криптовалюту для совершения традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег.

Из общей суммы $40,9 млрд $10,8 млрд были получены «незаконными организациями» — сервисами и частными лицами, которые, согласно Chainalysis, напрямую совершают киберпреступления (взломщики, вымогатели), а также тех, кто содействует им, предоставляя инфраструктуру, инструменты и услуги.

Одним из крупнейших игроков этого рынка на текущий момент аналитики называют китайский маркетплейс Huione Guarantee. По их данным, на площадке с 2021 года было проведено транзакций на $70 млрд.

Суд в США оштрафовал биржу BitMEX еще на $100 млн. Что произошло

Курс биткоина снова превысил $100 тыс. Что случилось на крипторынке

Цена токена Ripple выросла в 2025 году почти на 40%. Почему подорожал XRP

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Лента новостей
Все новости Крипто
Почему биткоин-резерв в США не запустят быстро. Как рынок оценивает шансыКрипто, 17:26
Кандидат в президенты Румынии назвал Украину вымышленным государствомПолитика, 17:19
В Словакии задержали украинца по подозрению в подготовке госпереворотаПолитика, 17:11
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:07
Нацбанк Казахстана изучит возможность выпуска стейблкоинаКрипто, 17:06
Глава Минтранса США согласился с оценкой Трампа исхода авиакатастрофыОбщество, 17:02
Каким получился онлайн-спектакль Цыганова «Мрамор» по пьесе БродскогоСтиль, 16:55
Почему в Индии растет производство горно-шахтного оборудованияОтрасли, 16:54
США весной проведут тестовый подрыв оружейного плутонияОбщество, 16:47
В Париже открыли табличку в честь выхода в свет книги «Архипелаг ГУЛАГ»Общество, 16:42
Sollers начал сборку полноприводного пикапа ST8. Скоро старт продажАвто, 16:41
Израиль поставил ХАМАС ультиматум по дальнейшему освобождению палестинцевПолитика, 16:39
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили на балконе квартирыОбщество, 16:32
Главное Курсы