Крипто
Лидеры роста и падения
Биржи ,  
2 132 

Власти Южной Кореи предписали крупнейшей криптобирже приостановить работу

В Южной Корее предписали приостановить работу крупнейшей в стране криптобиржи
У крупнейшей в Южной Корее торговой криптоплатформы есть несколько дней для ответа регулятору

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML), сообщает местное издание Maeil Business Newspaper.

Основанная в 2017 году Upbit занимает лидирующую позицию на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя около 70% его объема. В декабре биржа стала третьей централизованной площадкой в мире по объему торгов, обработав транзакции более чем на $283 млрд.

14 ноября 2024 года южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit, истекшей в октябре. По данным FIU, в ходе проверок было выявлено около 700 тыс. случаев возможных нарушений.

Претензии регулятора связаны с несоблюдением процедур идентификации клиентов (KYC). Проверяющие выявили, что в тысячах случаев Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

По южнокорейскому законодательству за каждое нарушение может быть наложен штраф — до 100 млн вон (около $67 тыс.). С учетом количества обнаруженных нарушений максимальная сумма штрафа в теории может превышать $40 млрд.

Upbit обязана представить свои возражения до 20 января. Окончательное решение о штрафе и санкциях будет вынесено на следующий день. Если решение будет утверждено, биржа может лишиться права работать с новыми клиентами на срок до шести месяцев. Сообщается, что заявка на продление лицензии Upbit все еще находится на рассмотрении.

Ранее стало известно, что криптобиржа BitMEX была оштрафована еще на $100 млн в США. Причиной судебного разбирательства также стало нарушение требований, касающихся AML и KYC.

Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

Курс биткоина снова превысил $100 тыс. Что случилось на крипторынке

Цена токена Ripple выросла в 2025 году почти на 40%. Почему подорожал XRP

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Лента новостей
Все новости Крипто
Минздрав заявил о снижении рождаемости до одного из самых низких уровнейОбщество, 20:23
Крушение самолета с российскими фигуристами в США. ГлавноеОбщество, 20:19
Власти Днепропетровской области призвали жителей покинуть опасные районыОбщество, 20:05
Пилоты столкнувшегося с самолетом вертолета были в очках ночного виденияОбщество, 19:58
Россиянка победила украинку и вышла в четвертьфинал турнира WTA в АвстрииСпорт, 19:57
Трамп заявил о контактах с Россией после авиакатастрофы в ВашингтонеОбщество, 19:51
ЦБ повысил имущественный ценз для присвоения статуса квалинвестораИнвестиции, 19:50
Адвокат заявила о наличии у экс-главы «Фонбета» гражданства МексикиСпорт, 19:49
Крупнейшие авиакатастрофы в истории США. ФотогалереяОбщество, 19:48 
Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о ЧубайсеПолитика, 19:45
Словакия заявила о максимальном росте цен на газ из-за остановки транзитаЭкономика, 19:43
Француз Сяо Хим Фа обошел ученика Тутберидзе в короткой программе на ЧЕСпорт, 19:34
Швеция выделила крупнейший с 2022 года пакет военной помощи УкраинеПолитика, 19:20
Лагард исключила возможность включать биткоин в резервы центробанками ЕСКрипто, 19:15
Главное Курсы