США оценили cанкционные криптопереводы в $15 млрд. Кто под них попадает
В 2024 году объем криптовалютных транзакций, связанных с подсанкционными субъектами, составил $15,8 млрд — 39% всех операций, которые американская аналитическая компания Chainalysis относит к сомнительным. В новом отчете эксперты отмечают, что государства и компании, подпавшие под международные ограничения, продолжают использовать криптоактивы для расчетов, обхода санкций и сохранения капитала.
При этом структура этих потоков меняется. По данным Chainalysis, в прошлом году значительно выросли объемы операций, связанных с Ираном, а число русскоязычных криптообменников без KYC-доступа достигло рекордного уровня за последние четыре года. Однако общий оборот таких сервисов продолжил снижаться, а многие подпавшие под санкции платформы столкнулись с блокировками и ограничениями.
Аналитическая компания Chainalysis зафиксировала рост числа русскоязычных криптообменных сервисов, работающих без применения процедур верификации (KYC), но при этом снижение их совокупного оборота. Согласно опубликованным данным, в 2024 году число таких площадок достигло максимального уровня за последние четыре года, однако объем средств, проходящих через них, продолжает сокращаться с 2022 года.
«Важно отметить, что эти платформы хоть и работают на русском языке, обслуживая находящиеся под санкциями российские банки, отсутствие реквизитов для регистрации затрудняет определение их фактической юрисдикции», — уточнили в отчете.
Chainalysis — это американская аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В марте 2022 года фирма начала отслеживать и помечать криптокошельки лиц и организаций, которые находятся под санкциями.
Западные регуляторы в 2024 году активизировали меры против финансовых сервисов, обходящих санкционные ограничения, отметили в отчете. Так, например, в сентябре в Германии была проведена операция Final Exchange, в ходе которой заблокирована инфраструктура 47 русскоязычных обменников без KYC, использовавшихся для анонимных транзакций.
Также под санкции попали несколько русскоязычных платформ, обвиняемых в обслуживании киберпреступников, таких как попавшая под санкции OFAC биржа Cryptex.
Chainalysis относит Россию к числу крупнейших криптовалютных рынков. В компании также отметили, что российские банки и финансовые организации начали разрабатывать механизмы международных расчетов в криптовалюте после принятия в 2024 году закона, разрешающего использование цифровых активов в трансграничных платежах.
Общий объем криптовалютных операций с подсанкционными субъектами (включая Иран и специализированные сервисы, затрудняющие обнаружение траназакций) Chainalysis оценивает в $15,8 млрд за 2024 год. Это составляет 39% всех транзакций в блокчейне, которые компания считает незаконными. Одним из примеров использования анонимных криптоинструментов остается криптомиксер Tornado Cash, который после санкций OFAC в 2022 году и ареста разработчиков в 2023–2024 годах продолжает обрабатывать сотни миллионов долларов в месяц.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
В январском обзоре рынка криптовалют, Chainalysis отметили, что за весь 2024 год сумма средств, переведенных на криптоадреса, которые аналитики связывают с незаконной деятельностью, составила $40,9 млрд в криптовалютах. В 2023 году она составляла $46,1 млрд.
Также отмечалось, что множество преступных группировок, в том числе транснациональные организованные преступные группировки, все чаще используют криптовалюту для совершения традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег.
В отчете также анализируется ситуация в Иране, где объем оттока капитала через криптовалютные платформы вырос на 70% за год, достигнув $4,18 млрд. По данным Chainalysis, в стране наблюдается активное использование криптовалют в условиях инфляции и падения курса национальной валюты. Авторы исследования отмечают, что вывод криптоактивов резко возрастает в моменты обострения геополитической обстановки.
По какой цене «киты» покупали биткоин. Какой уровень станет критическим
«Альтсезона может вообще не быть». Эксперты оценили состояние крипторынка
Скандал с Милеем и мемкоином. В чем именно манипуляция рынком
Доля биткоина на четырехлетнем максимуме. Что к этому привело