Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Дело банка "Нефтяной" направлено в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Таганский районный суд Москвы уголовное дело в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной" (ООО "КБ "Нефтяной").
Дело банка "Нефтяной" направлено в суд

Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и общественностью Генпрокуратуры РФ, они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. "Только в 2002-2003гг. при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб. и 300 млн долл., обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. легализовано", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В ходе следствия Генеральная прокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ "Нефтяной" была отозвана лицензия.

В ходе обыска, проведенного Генпрокуратурой 8 декабря 2005г. в помещениях, занимаемых банком, в так называемой "черной" кассе были изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами, за период с 2000г. до настоящего времени.

Также было обнаружено около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях был найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.

Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста, так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.

Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 10:20
Орбан призвал ЕС начать прямые переговоры с Россией по УкраинеПолитика, 17:41
Захарова отреагировала на встречу Трампа и Зеленского в Белом домеПолитика, 17:37
Вратаря удалили в Кубке Англии за удар в прыжке соперника в головуСпорт, 17:33
Клебо впервые завоевал золото в дистанционной гонке на чемпионате мираСпорт, 17:20
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Турция пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»Политика, 17:15
В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным теломОбщество, 17:11
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Канадский легионер «Авангарда» покинул клуб по семейным обстоятельствамСпорт, 17:07
Кержаков отреагировал на повторение его рекорда Артемом ДзюбойСпорт, 17:02
Дзюба заявил, что повторение рекорда Кержакова было омрачено поражениемСпорт, 16:56
Сийярто объяснил, что показала встреча Трампа и ЗеленскогоПолитика, 16:45
Клуб Слуцкого в большинстве не удержал победу в матче чемпионата КитаяСпорт, 16:45
Прибалтийские страны не позвали на саммит по УкраинеПолитика, 16:35
В Екатеринбурге суд арестовал главреда «Вечерних ведомостей» ПостниковаПолитика, 16:17