Рынок ценных бумаг: раскрыта афера на сотни млрд долл.
Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола при МВД России совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ (ГУБЭП) раскрыло крупное международное мошенничество на рынке ценных бумаг.
Как сообщил сегодня начальник отделения НЦБ Интерпола при МВД России Владимир Басов, следствие началось с расследования мошенничества, совершенного российской компанией "Территориально-отраслевой финансовый энергетический союз". Эта компания обвиняется в продаже словацкой фирме 9 энергетических векселей, не обеспеченных реальными активами, в результате чего фирме был нанесен ущерб на сумму 35 млн долларов. В настоящее время проводится проверка на причастность "Тофэс" к факту подделки и приготовлению к сбыту в России ценных бумаг Федеральной резервной системы США, якобы выпущенных в обращение еще в 1934 году.
Генеральный директор российской компании задержан, находится в Москве и дает показания следствию. Установлено, что в прошлом году гражданин Германии сбыл ему поддельные ценные бумаги ФРС США на сумму 25,7 млрд долларов. По каналам Интерпола правоохранительным органам Германии направлено международное следственное поручение для установления местонахождения и допроса гражданина ФРГ, причастного к подделке и сбыту в России американских ценных бумаг.
Кроме того, в рамках данного уголовного дела полицией Филиппин был арестован Арчи Мингок, у которого при обыске были изъяты аналогичные фальшивки на сумму 773 млрд долларов. Также в аэропорту Кишинева молдавской полицией были задержаны гражданин Молдавии и гражданин Венгрии, которые пытались ввезти в республику фальшивые ценные бумаги ФРС США на сумму 6,05 млрд долларов. Помимо этого, в рамках уголовного дела проверяется информация о попытке использования на фондовом рынке США векселей Территориально-отраслевого финансового энергетического союза на 100 млн долларов для получения инвестиций.
От НЦБ Интерпола США российскими правоохранительными органами получена информация о гражданине Норвегии, который, возможно, имел связи с руководством Министерства финансов РФ и выполнял функции консультанта при совершении мошенничества с ценными бумагами. В настоящий момент на территории Соединенных Штатов, Великобритании и Словакии проверяется ряд компаний на причастность к изготовлению и распространению ценных бумаг ФРС США.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
