Ликвидирован банк, который перевел за рубеж около 10 млрд руб.
Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у банка приказом ЦБ РФ от 12 марта 2008г. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве было принято в связи с неоднократным нарушением банком "Крайний Север" в течение одного года требований ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, в первой половине февраля 2008г. группой резидентов - клиентов Московского филиала банка "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории России и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд руб.
Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.
Кроме того, банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
В соответствии с приказом Банка России от 12 марта 2008г. в ОАО "НАБ "Крайний Север" была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
