Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций: Коммерческого Банка "Мигрос" (регистрационный номер Банка России 3086, дата регистрации 6 сентября 1994г.), ЗАО АКБ "ФАБЕР-банк" (г.Москва), а также ОАО "АКБ "Инвестиционные и банковские продукты" (регистрационный номер Банка России 3191, дата регистрации 30 декабря 1994г.), г.Москва.
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков

Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Все кредитные организации допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляли в ФСФР сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняли требования законодательства по идентификации клиентов.

В октябре-ноябре 2006г. клиентами КБ "Мигрос" были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд руб. В октябре 2006г. шести физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд руб.

В деятельности ОАО "АКБ "Инвестиционные и банковские продукты" выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за семь месяцев 2006г. клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд руб. с финансовым результатом, равным нулю. Также за три месяца 2006г. клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд руб.

Во всех кредитных организациях назначены временные администрации по управлению банками сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

C начала 2006 года в РФ лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны более чем у 40 кредитных организаций. Это на порядок больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Большинство банков было уличено в проведении сомнительных операций. Остальные лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель. Лицензий лишаются в основном малые и средние банки, что во многом способствует укреплению негативного к ним отношения со стороны населения.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 110,48 (+1,92)
Инвестиции, 12 дек, 18:17
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 103,95 (+0,68)
Инвестиции, 12 дек, 18:17
США ввели санкции против «ответственных за подрыв демократии» в ГрузииПолитика, 05:36
Стихами представителя МИД Захаровой открыли премию «Золотой граммофон»Общество, 05:32
В «Авито» подсчитали, сколько россияне могут накопить за годОбщество, 05:06
В Туве напали на мигрантов из-за фейка о заражении ВИЧ из-за изнасилованиПолитика, 05:04
NYT сообщила о прорыве Россией «ослабленных» украинских позиций в ДНРПолитика, 04:54
«Я и моя богатая жизнь»: какие коды транслируют успехРБК и Сбер Первый, 04:50
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию ТрампаПолитика, 04:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мэр Харькова сообщил о «прилете» по пятиэтажкеПолитика, 04:06
Премьер Польши назвал рукопожатия с Дональдами проблемой МакронаПолитика, 03:58
Трамп сравнил конфликт на Украине с ситуацией на Ближнем ВостокеПолитика, 03:38
Ливия потребовала от Москвы объяснить рекомендации не посещать странуПолитика, 03:16
США выделили Украине пакет помощи на $500 млнПолитика, 03:02
Кадыров сообщил о присвоении Золотову звания Героя РоссииПолитика, 02:41
Какое будущее у российской ветроэнергетикиРБК и Росатом, 02:25