ЕC выделил 3,5 млн евро на борьбу с российскими "прачечными"
"Проблема отмывания денег и финансирования терроризма является общим интересом России и Европы", - подчеркнул П.Вандоре. В то же время заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин отметил, что опыт европейских коллег в борьбе с отмыванием денег "очень пригодится в России". "Отмывочные системы создавались в Европе раньше, чем в России, и опыт Европы может быть нам полезен. Не надо наступать на те грабли, на которые они уже наступали", - сказал он.
В рамках проекта планируется проводить стажировки для сотрудников Росфинмониторинга в странах ЕС, а также тренинги в России для сотрудников правоохранительных органов. Члены Еврокомиссии, презентовавшие в Москве совместный проект, выразили надежду, что средства, которые выделит Евросоюз на эти цели, будут потрачены "эффективно и в нужном направлении".
Отметим, что по мнению российских властей, ситуация с отмыванием денежный средств в РФ в последнее время улучшается. Так, в конце 2006г. министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что за прошедший год она изменилась кардинально. По словам министра, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2006г. возбудила более 200 дел по отмыванию преступных доходов. Также А.Кудрин отметил, что Центробанк в 2006г. отозвал у банков более 50 лицензий. Он подчеркнул, что за предыдущие два года было отозвано более 70 лицензий.
"Это говорит о том, что мы находим банки, которые проводят сомнительные операции, - сказал министр. - На компьютерах Росфинмониторинга большинство таких операций отражается, и задача заключается в том, чтобы доказать в судебном порядке наличие сомнительных операций".
Напомним, что только в мае 2007г. ЦБ РФ лишил лицензии 6 банков, обвиненных в нарушении законодательства при оказании банковских услуг.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
