Крымские компании начали закрывать данные о владельцах

Севастополь, яхты, пришвартованные в Южной бухте (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

По меньшей мере 60 юридических лиц в Крыму и Севастополе, учрежденных в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в 2021 году воспользовались опцией, позволяющей закрыть информацию об учредителях (участниках) или директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова. Это следует из выборки крымских компаний, по которым отсутствует публичная информация об учредителях (акционерах).

Выборку таких организаций из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) подготовили по просьбе РБК аналитики компании «Контур» с помощью сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус». У всех этих компаний в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» внесена запись об ограничении доступа к информации. Примерно у половины из них в ЕГРЮЛ также не представлена информация о директоре.

Такое право компаниям дало правительство России в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен. Один из таких случаев — местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя. Доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица.

Среди таких компаний есть достаточно крупные инвесторы. Например, ООО «Семейные курорты», которое в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме подписало соглашение с правительством Крыма о строительстве семейного курорта в Саках на 2 тыс. номеров под брендом Alean. Министерство курортов и туризма Крыма тогда заявляло, что у этого инвестора — 19-летний опыт реализации гостиничных проектов, в том числе в Сочи и Геленджике. Однако само ООО «Семейные курорты» было учреждено в мае 2021 года. Крымское министерство называло гендиректором общества Илью Уманского. Зарегистрированный в Москве туроператор «Алеан» (его руководитель — Илья Уманский) сообщал, что станет первым федеральным туристическим брендом, который построит курорт в Крыму, а также о планах строительства новых отелей в Анапе (владельцем гостиничных комплексов в Краснодарском крае под брендом Alean, как сообщал «Интерфакс», является Андрей Уманский, брат Ильи Уманского). РБК направил запросы в Министерство курортов и туризма Крыма и туроператору «Алеан».

Большинство крымских юрлиц, закрывших сведения о своих участниках, сделали это во втором полугодии 2021 года, некоторые — в декабре. Крупнейшие среди них по выручке за 2020 год — мясокомбинат «Дружба народов» (7,4 млрд руб.), подконтрольная ему компания «Дружба народов» (803 млн руб.), занимающаяся сельским хозяйством, «Русдеталь» (457 млн) — производитель металлических изделий, «Крым Агротехкомплект» (240 млн) — производитель оборудования для сельского хозяйства, «Электронные торговые системы» (220 млн руб.) — оказывает информационные услуги. Но часть юрлиц из этого списка — малые предприятия из соответствующего реестра ФНС.

Мясокомбинат «Дружба народов», который в 2018 году правительство определило как единственного поставщика Росгвардии, закрыл информацию о своих участниках в ЕГРЮЛ в сентябре — теперь у него два анонимных участника. В 2018 году предприниматель Борис Ванинский рассказывал, что партнерами по этому бизнесу являются он и Борис Кантемиров.

Часть компаний из перечня изначально держала своих участников открытыми, но в 2021 году воспользовалась опцией закрытия информации. Поэтому сведения об участниках таких компаний, актуальные на момент, когда они были общедоступны, еще можно найти на разнообразных ресурсах в интернете, агрегирующих информацию из ЕГРЮЛ. Но многие компании были учреждены в 2021 году и сразу же засекретили информацию об акционерах. Сведения о компаниях, доступ к которым был ограничен, могут быть предоставлены исключительно госорганам, Банку России и судам, следует из закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. РБК направил запросы в часть компаний, у которых нашлись адреса электронной почты.

В 2014 году США ввели в отношении Крыма практически полное торговое эмбарго и уполномочили себя вводить санкции против любых российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове. На этом основании в санкционных списках оказались, например, финансовый холдинг «ИФД КапиталЪ», крымский банк РНКБ, железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс». ЕС вводил аналогичные санкции против «Мостотреста» и других компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. При введении ограничительных мер американцы и европейцы опирались в основном на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров. Большинство российских федеральных компаний не выходит на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с европейскими партнерами.

Для крымских предпринимателей существуют и другие правовые способы закрытия информации, например использование статуса непубличного акционерного общества (АО), не раскрывающего своих участников. Так, крымский застройщик «Консоль-Строй», внесенный в санкционный список США, почти на 100% принадлежит АО «Шархинский карьер», чьи собственники в ЕГРЮЛ не раскрываются. Другую нетипичную модель демонстрирует крымский сотовый оператор Win mobile, за которым стоит ООО «К-Телеком». Компания с таким названием зарегистрирована не в Крыму, а в Краснодаре, и принадлежит армянской Arm Telecom Ventures Holding. Ее конечным собственником участники рынка считают ливанского бизнесмена Пьера Фатуша, писал портал Cnews.

Минэкономразвития в феврале 2021 года предложило расширить возможности по обеспечению конфиденциальности инвестиций в Крыму и Севастополе, позволив ограничивать публичный доступ не только к сведениям ЕГРЮЛ, но и к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Представитель Минэкономразвития уточнил РБК, что законопроект по обеспечению особого правового режима с защитой информации для инвесторов в экономику Крыма дорабатывается, и когда он будет вноситься в Госдуму, пока неизвестно. Президент Владимир Путин в марте заявлял, что в предстоящие четыре года в экономику полуострова должно быть вложено около 1 трлн руб. частных инвестиций.

Вероятность реализации рисков введения санкций в отношении обычных крымских компаний, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, относительно невелика, говорит РБК управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Но механизм, предусмотренный постановлением правительства № 729, защищает не столько сам бизнес, сколько его бенефициаров, инвесторов, кредиторов, контрагентов, утверждает он. По логике правительства это должно снижать санкционные риски для инвесторов, которые и хотели бы работать на полуострове, но не готовы попадать под западные санкции, считает он.

Применение этого механизма сопряжено с существенным снижением прозрачности, признает Иккерт. «Однако, на мой взгляд, критического влияния на привлечение инвестиций, а также получение заемных средств не оказывает», — добавил эксперт. Формально ограничивается лишь доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, для неограниченного круга лиц, но сами данные из реестра никуда не удаляются и доступ к ним возможен либо по требованию органов исполнительной власти, либо по решению суда, подчеркивает Иккерт. «Например, в случае банкротства такой организации или привлечения ее к ответственности по долгам третьего лица необходимая информация о бенефициарах и структуре владения может быть предоставлена приставам, управляющим, суду и т.д.», — указал он. РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу.