ЦБ отобрал лицензии у двух российских банков
ЦБ РФ 24 июня 2009г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Интернациональный торговый банк" (ИТ-банк, Москва) и ООО "КБ "Индустриальный" (КБИ банк, Москва). Об этом говорится в сообщении Банка России.
Лицензия у ИТ-банка отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного ЦБ РФ на дату государственной регистрации кредитной организации.
У банка "Индустриальный" лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, банк не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам.
"На протяжении 2008г. и первой половины 2009г. резидентами-клиентами КБИ банка на систематической основе и в крупных масштабах проводились операции, связанные с переводами денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами. Денежные средства резидентами-клиентами банка переводились в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
В КБ "ИТ-банк" и банке "Индустриальный" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. Данные кредитные организации являются участниками системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
