Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

Отсутствие правил внутреннего контроля было основной претензией ФСФР по результатам плановой проверки РТС, прошедшей летом с.г. Таких правил нет ни у одной российской биржи, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает помимо идентификации участников торгов, которая проводится и сейчас, поделить их на 4 группы в зависимости от "степени риска совершения участником торгов операций, связанных с легализацией". В зависимости от группы меняется частота и полнота проверок сделок, совершенных участниками торгов за свой счет или в интересах клиентов.

Факторами, повышающими степень риска вовлеченности участника торгов в операции, связанные с отмыванием, биржа считает участие его в капитале, а также наличие в его акционерах туристических компаний, компаний игорного бизнеса, операторов денежных переводов, не являющихся кредитными организациями, и вообще любых компаний, чья деятельность "связана с интенсивным оборотом наличности".

Кроме того, сделки, совершенные на биржевых торгах, предлагается оценивать с точки зрения их необычности. В случае выявления необычных сделок биржа будет иметь право запрашивать у участников торгов дополнительную информацию, по итогам обработки которой и будет делаться вывод о подозрительности сделки.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 105,1 (-1,2)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 99,38 (-0,05)
Инвестиции, 09 дек, 18:08
Chery рассказал о комплектациях для новых Tiggo 9 в РоссииАвто, 13:40
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 13:37
На прямую линию с Путиным поступило более 300 тыс. обращенийОбщество, 13:36
Суд приговорил экс-владелицу банка БКФ Ольгу Миримскую к 19 годам колонииОбщество, 13:35
Лукашенко заявил, что Белоруссия создаст пусковую установку «Орешника»Политика, 13:30
Гретцки назвал Овечкина «быком»Спорт, 13:29
В ЕС стали сокращать выдачу убежища беженцам с Западной УкраиныПолитика, 13:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Житель Алтая получил шесть лет по делу о терроризме в телеграм-каналеОбщество, 13:16
Индийская рупия обновила рекордный минимум на ожиданиях снижения ставкиИнвестиции, 13:13
В Кремле рассказали, какие вопросы будут обсуждаться на заседании СПЧОбщество, 13:12
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, «Гвидон» и IKРБК и Wey, 13:10
ВТБ купил Почта Банк за ₽36 млрдФинансы, 13:06
Трейдер превратил $3000 в $73 млн за полтора года на мемкоине PEPEКрипто, 13:06
«Политехнический музей: создавая настоящее»: что смотреть на выставкеСтиль, 13:02