Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

Отсутствие правил внутреннего контроля было основной претензией ФСФР по результатам плановой проверки РТС, прошедшей летом с.г. Таких правил нет ни у одной российской биржи, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает помимо идентификации участников торгов, которая проводится и сейчас, поделить их на 4 группы в зависимости от "степени риска совершения участником торгов операций, связанных с легализацией". В зависимости от группы меняется частота и полнота проверок сделок, совершенных участниками торгов за свой счет или в интересах клиентов.

Факторами, повышающими степень риска вовлеченности участника торгов в операции, связанные с отмыванием, биржа считает участие его в капитале, а также наличие в его акционерах туристических компаний, компаний игорного бизнеса, операторов денежных переводов, не являющихся кредитными организациями, и вообще любых компаний, чья деятельность "связана с интенсивным оборотом наличности".

Кроме того, сделки, совершенные на биржевых торгах, предлагается оценивать с точки зрения их необычности. В случае выявления необычных сделок биржа будет иметь право запрашивать у участников торгов дополнительную информацию, по итогам обработки которой и будет делаться вывод о подозрительности сделки.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 109,78 (-0,42)
Инвестиции, 05 дек, 19:19
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 103,38 (-0,85)
Инвестиции, 05 дек, 19:19
Порошенко заявил об использовании украинцев «в операции «Мясной шторм»Политика, 05:39
В пригороде Воронежа сбили беспилотникиПолитика, 05:09
Лавров раскрыл, какого поражения США хотят для РоссииПолитика, 05:03
Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и «айтишников»Общество, 05:01
Страховщики за 2024 год выплатят более $135 млрд за убытки от стихииОбщество, 04:53
Как выбрать зимние шины, подходящие именно вашему автомобилюРБК и Ikon tyres, 04:50
Politico раскрыло детали встречи Ермака с командой Трампа в ВашингтонеПолитика, 04:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Лавров заявил, что на саммите G20 европейцы «убегали» от негоПолитика, 04:04
Лавров оценил, насколько пророссийски настроен ТрампПолитика, 04:01
Как преобразовать даже небольшие суммы в солидный капиталРБК и ПСБ, 03:41
Посольство призвало россиян в США к осторожности после землетрясенияОбщество, 03:32
Макрон заявил, что останется на посту до конца мандатаПолитика, 03:22
Лавров рассказал, что в России думают о возможности ядерной войны с СШАПолитика, 03:10
Лавров заявил, что Зеленский хочет вернуть «людей русской культуры»Политика, 03:07