Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

Отсутствие правил внутреннего контроля было основной претензией ФСФР по результатам плановой проверки РТС, прошедшей летом с.г. Таких правил нет ни у одной российской биржи, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает помимо идентификации участников торгов, которая проводится и сейчас, поделить их на 4 группы в зависимости от "степени риска совершения участником торгов операций, связанных с легализацией". В зависимости от группы меняется частота и полнота проверок сделок, совершенных участниками торгов за свой счет или в интересах клиентов.

Факторами, повышающими степень риска вовлеченности участника торгов в операции, связанные с отмыванием, биржа считает участие его в капитале, а также наличие в его акционерах туристических компаний, компаний игорного бизнеса, операторов денежных переводов, не являющихся кредитными организациями, и вообще любых компаний, чья деятельность "связана с интенсивным оборотом наличности".

Кроме того, сделки, совершенные на биржевых торгах, предлагается оценивать с точки зрения их необычности. В случае выявления необычных сделок биржа будет иметь право запрашивать у участников торгов дополнительную информацию, по итогам обработки которой и будет делаться вывод о подозрительности сделки.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Дмитрий Левицкий — «РБК Вино»: «Мы строим город, чтобы влюблять в вино»

РБК Вино РБК Вино

Красивое и противоречивое: что такое амфорное вино

РБК Вино РБК Вино

Зеленые и желтые: какими кроме красных и белых бывают вина

РБК Вино РБК Вино

Артур Саркисян о том, хватит ли российского вина

РБК Вино РБК Вино

Как устроено восприятие вкусов

РБК Вино РБК Вино

Производство вина в России достигло исторических максимумов

РБК Вино РБК Вино

Перспектива терруара: станет ли Крым российским Провансом

РБК Вино РБК Вино

Царь супов русских: все о борще

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
С посольства Сирии в Москве сняли флагПолитика, 21:09
«Ахмат» продлил серию поражений «Оренбурга» в РПЛ до шести матчейСпорт, 20:58
Reuters узнал цели ударов Израиля в ДамаскеПолитика, 20:56
Башар Асад получил убежище в России⁠Политика, 20:47
Трамп пригрозил отменить получение гражданства США по праву рожденияПолитика, 20:42
Что означает новое название магазина товаров для ремонта «Лемана ПРО»РБК и Лемана ПРО, 20:29
Бастрыкин рассказал о военмедике, вживлявшем осколки для имитации раненийОбщество, 20:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Mirror узнала о планах Макгрегора уехать в США из-за проигрыша в судеСпорт, 20:17
Трамп не исключил выход США из НАТОПолитика, 20:06
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 19:43
ЦСКА обыграл лидера КХЛ и одержал пятую победу подрядСпорт, 19:41
Умер актер из сериалов «След» и «Глухарь» Олег Руденко-ТравинОбщество, 19:28
Что происходит в Сирии после захвата Дамаска. ФоторепортажПолитика, 19:22 
МИД Китая выразил надежду на скорое восстановление стабильности в СирииПолитика, 19:12