Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

Отсутствие правил внутреннего контроля было основной претензией ФСФР по результатам плановой проверки РТС, прошедшей летом с.г. Таких правил нет ни у одной российской биржи, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает помимо идентификации участников торгов, которая проводится и сейчас, поделить их на 4 группы в зависимости от "степени риска совершения участником торгов операций, связанных с легализацией". В зависимости от группы меняется частота и полнота проверок сделок, совершенных участниками торгов за свой счет или в интересах клиентов.

Факторами, повышающими степень риска вовлеченности участника торгов в операции, связанные с отмыванием, биржа считает участие его в капитале, а также наличие в его акционерах туристических компаний, компаний игорного бизнеса, операторов денежных переводов, не являющихся кредитными организациями, и вообще любых компаний, чья деятельность "связана с интенсивным оборотом наличности".

Кроме того, сделки, совершенные на биржевых торгах, предлагается оценивать с точки зрения их необычности. В случае выявления необычных сделок биржа будет иметь право запрашивать у участников торгов дополнительную информацию, по итогам обработки которой и будет делаться вывод о подозрительности сделки.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
На востоке Москвы сгорел малярный цех. ВидеоОбщество, 17:07
Собянин рассказал о рекордном числе археологических находок в МосквеГород, 17:07
В Подмосковье рабочий погиб из-за падения балки при демонтаже «Снежкома»Общество, 17:06
Галузин заявил об открытости России к переговорам с УкраинойПолитика, 17:03
Барщина 2.0. Почему четырехдневка может спасти рынок труда в РоссииPro, 17:00
Владелец Ralf Ringer исключил остановку работы из-за банкротства юрлицаБизнес, 16:58
МИД счел, что сигнал в виде планов передать «Орешник» Белоруссии услышанПолитика, 16:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие документы нельзя подписать онлайн. ТестРБК и Битрикс24, 16:55
Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную коронуСпорт, 16:55
Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус»Общество, 16:50
Как децентрализованные финансы переписали правила игры на рынкеКрипто, 16:49
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном и ТрампомПолитика, 16:47
Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»Life, 16:44
Россиян предупредили о повышении цен на сигаретыЭкономика, 16:32