Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

В России впервые разработаны правила борьбы с отмыванием средств через биржу. В ответ на претензию Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) по итогам проверки РТС составила правила мониторинга подозрительных сделок и оценки степени риска вовлеченности в них участников торгов.
В РФ будут бороться с отмыванием средств через биржу

Отсутствие правил внутреннего контроля было основной претензией ФСФР по результатам плановой проверки РТС, прошедшей летом с.г. Таких правил нет ни у одной российской биржи, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

Согласно правилам внутреннего контроля, РТС предлагает помимо идентификации участников торгов, которая проводится и сейчас, поделить их на 4 группы в зависимости от "степени риска совершения участником торгов операций, связанных с легализацией". В зависимости от группы меняется частота и полнота проверок сделок, совершенных участниками торгов за свой счет или в интересах клиентов.

Факторами, повышающими степень риска вовлеченности участника торгов в операции, связанные с отмыванием, биржа считает участие его в капитале, а также наличие в его акционерах туристических компаний, компаний игорного бизнеса, операторов денежных переводов, не являющихся кредитными организациями, и вообще любых компаний, чья деятельность "связана с интенсивным оборотом наличности".

Кроме того, сделки, совершенные на биржевых торгах, предлагается оценивать с точки зрения их необычности. В случае выявления необычных сделок биржа будет иметь право запрашивать у участников торгов дополнительную информацию, по итогам обработки которой и будет делаться вывод о подозрительности сделки.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Эксперты оценили недвижимость иностранцев, проданную в России с 2022 годаНедвижимость, 09:54
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 09:46
Кадры с места взрыва внедорожника в ДонецкеОбщество, 09:44
Глава «Роскосмоса» — РБК: «Бесплатная услуга — это разврат»Технологии и медиа, 09:41
Россияне назвали оптимальный размер пенсииОбщество, 09:39
Как охотятся кадровые браконьеры: 11 методов агрессивного хантингаPro, 09:39
В Донецке взорвался внедорожникПолитика, 09:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир и счел это «чем-то новым»Политика, 09:27
В ЦБ назвали объем наличных денег в обращенииЭкономика, 09:22
Ефимов сообщил о реорганизации двух участков в ЮЗАО городским операторомГород, 09:15
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 09:10
СЕО стали меньше заниматься стратегией. Почему и кто виноватPro, 09:09
«Яковлеву» отказали в праве на вывоз техники на ремонт без согласованийБизнес, 09:00
Краснов заявил об увеличении количества выявленных взяток почти на третьОбщество, 08:58