Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

В Молдавии по делу о хищении $1 млрд задержан муж певицы Жасмин

Муж российской певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор задержан сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Его обвиняют в причастности к хищению из банковской системы страны $1 млрд
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор (Фото: PhotoXPress)

О задержании Шора сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии Анжела Старински. «Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в центр в статусе обвиняемого по делу о махинациях вокруг трех банков», — цитирует ее ТАСС. Она добавила, что планируют задержания и других подозреваемых по этому делу.

О причастности Шора к хищениям говорится в секретном отчете компании Kroll, опубликованном в блоге спикера молдавского парламента Адриана Канду. По словам главы Национального банка Молдавии Дорина Дрэгуцану, в документе говорится, что в 2012–2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala выдали сомнительные кредиты на сумму примерно $740 млн, что привело к ухудшению финансового положения банков и переходу их под контроль злоумышленников.

В отчете также упоминаются бывший президент Молдавии Петр Лучинский, президент Федерации тенниса Молдавии Марина Таубер и руководитель представительства агентства «Россия сегодня» в Кишиневе Владимир Новосадюк, которые были получателями сомнительных кредитов.

Шор пока не прокомментировал свое задержание, а ранее заявлял о своей невиновности, сообщает издание MoldNews.

Как ранее сообщал РБК, сделки по выдаче займов на общую сумму $1 млрд банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года. Расследование махинаций началось под давлением основных финансовых доноров Молдавии — Всемирного банка, Евросоюза и США.

По информации французской газеты Le Monde, комиссия Европарламента в конфиденциальном докладе указывала, что получателями кредитов могли быть некие четыре российских банка.

По состоянию на 31 марта 2015 года (данные Нацбанка Молдавии), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank — 2,557 млрд лей и Banca Sociala — 15,465 млрд лей. По этому показателю они занимали соответственно среди 14 коммерческих банков 2-е, 7-е и 1-е места.

Илан Шор занял 9-е место в рейтинге самых богатых людей Молдавии, составленном в 2010 году агентством Ava.md. Израильское издание IzRus, комментируя рейтинг, писало, что Шор, являющийся гражданином Израиля, родился в 1987 году в Тель-Авиве и унаследовал бизнес своего отца. По этим данным, он является президентом Молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, а также возгалвляет холдинг ShorHolding.

Интерфакс отмечает, что Илан Шор является гендиректором компании Dufremol, у которой в Молдавии есть сеть магазинов беспошлинной торговли, а также владеет долями в кишиневском аэропорте​ и трех банках, из которых были совершены хищения и в которых введено внешнее управление Нацбанка. Кроме того, по данным агентства, в конце января Шору был запрещен въезд в Россию.

Официально информация о запрете на въезд не подтверждалась. По сведениям российского издания «Сноб», въезд Шору был запрещен на шесть лет на основании части 1 статьи 27 закона «О порядке въезда», в которой данная мера объясняется необходимостью «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения». «Сноб», ссылаясь на неподтвержденные данные, связывает запрет с делом о хищениях в молдавских банках, из-за которых пострадали Внешэкономбанк, Газпромбанк и другие российские финансовые учреждения.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 110,48 (+1,92)
Инвестиции, 12 дек, 18:17
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 103,95 (+0,68)
Инвестиции, 12 дек, 18:17
«Царит хаос». Почему самолеты Boeing собирают из бракованных деталейPro, 08:38
В проект о спецсчетах иноагентов предложили добавить доходы от квартирПолитика, 08:28
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 08:24
Боец самообороны погиб из-за ночной атаки дрона в Белгородской областиПолитика, 08:14
Генсек НАТО назвал число погибших за время конфликта на УкраинеПолитика, 08:11
С какой суммы налоговая заинтересуется деньгами, поступающими на картуPro, 08:09
ВТБ предупредил о мошенничестве с виртуальными клонами карт россиянФинансы, 08:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд ЕС рассмотрит прецедентное дело российской фирмы о применении санкцийЭкономика, 08:00
Нетаньяху обратился к народу Ирана со словами о миреПолитика, 07:46
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 07:42
Илон Маск сообщил о переносе штаб-квартиры SpaceX в новый городТехнологии и медиа, 07:38
Над российскими регионами за ночь сбили 13 беспилотниковПолитика, 07:29
В Харькове прогремели взрывыПолитика, 07:22
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:20