Власти сообщили о закрытии 25 теневых площадок с оборотом ₽38 млрд
Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Центробанком, ФСБ, МВД и Генпрокуратурой пресекла в 2019 году деятельность 25 теневых площадок с общим оборотом около 38 млрд руб. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает корреспондент РБК.
«Продолжается работа по возврату активов, похищенных из крупных банков», — заявил он, добавив, что ведомство передало в правоохранительные органы материалы по делам на общую сумму 51 млрд руб.
По словам Чиханчина, в результате работы Росфинмониторинга, ЦБ, налоговой и таможенной служб число зарегистрированных юрлиц с признаками фирм-однодневок снизилось в 14 раз за последние три года — с 1,5 млн до 125 тыс. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4 трлн до 900 млрд руб.
«В сегменте наличного оборота продолжается тенденция неуклонного снижения количества сумм сомнительных операций, связанных с традиционными способами обналичивания денежных средств», — продолжил глава Росфинмониторинга. За девять месяцев текущего года объем подобных операций снизился на 52%.
Банки с помощью заградительных мер пресекли вывод в теневой оборот порядка 880 млрд руб., заявил Чиханчин. «К сожалению, необходимо отметить, что на подобные действия поступают и жалобы от организаций, порядка 200 в этом году поступило», — отметил он. Однако вопросы были сняты благодаря механизму «вывода из черного списка банков», созданного совместно с ЦБ и межведомственной комиссией. По словам главы Росфинмониторинга, «в 60% случаев решения банками были приняты правильно»: часть отказников в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных мер.
В середине октября Росфинмониторинг сообщил, что Россия по итогам проверки международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной антиотмывочной системы. В организации при этом посоветовали российским властям усилить борьбу со схемами отмывания денег, особенно за рубежом.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
