Перейти к основному контенту
Финансы ,  
430 

ЦБ отозвал лицензию у московского банка из третьей сотни

ПИР Банк, как полагают представители регулятора, проводил сомнительные транзитные операции, а также нарушал законы в области противодействия отмыванию доходов. В банковской системе России кредитная организация занимала 296-е место
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Центробанк лишил лицензии московский ПИР Банк. Соответствующее сообщение размещено на сайте регулятора. По размеру активов финансовая организация входила в третью сотню и занимала 296-е место в банковской системе страны.

В поле зрения Банка России ПИР Банк, как указали представители ЦБ, находился на протяжении длительного времени. В деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Помимо этого банк, как полагают в ЦБ, регулярно проводил сомнительные транзитные операции.​ Снижение их объема, как подчеркивается в сообщении Банка России, «происходило исключительно по результатам применения регулятором ограничительных мер» в отношении банка (за последний год регулятор четырежды пытался воздействовать на ПИР Банк, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение им денежных средств населения).

Тем не менее работу внутреннего контроля финансовой организации ЦБ так и не смог признать эффективной.​ «Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников банка намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность его клиентов», — решили в Банке России.

С 12 октября в ПИР Банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Банк, как напомнили в ЦБ, является участником системы страхования вкладов.

По информации газеты «Коммерсантъ», именно эта московская кредитная организация стала первым банком, на который в 2018 году была совершена успешная хакерская атака (в ЦБ в прошлом году заверяли, что таких нападений больше не будет). В результате инцидента ПИР Банк, по данным издания, был вынужден на два дня прекратить работу и лишился более 58 млн руб. на корсчете в Центробанке. Глава Сбербанка Герман Греф позже сообщил о том, что, по его данным, ответственность за нападение лежит на группировке Carbanak.

ПИР Банк, согласно материалам на его сайте, начал работу в 1994 году. Крупнейшими клиентами его представители назвали инвестиционную компанию «Манолиум-Трейдинг Лимитед», группу компаний «Форум», ГК «Гольфстрим», компанию «Планета развлечений», а также производителя овощных консервов «Русское поле» («Дядя Ваня»). 

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Зеленский описал перепалку с Трампом фразой «это было не очень»Политика, 02:45
Зеленский задался вопросом, «где же дружба между США и Украиной»Политика, 02:41
Стармер заявил о поддержке Украины после перепалки Трампа и ЗеленскогоПолитика, 02:24
Зеленский ответил на вопрос, нужно ли ему извиниться за спор с ТрампомПолитика, 02:14
Премьер Италии созвала срочный саммит с участием США и ЕС по УкраинеПолитика, 02:02
Трамп заявил, что Зеленский возомнил себя «большой шишкой»Политика, 02:02
Маткапитал теперь можно потратить на строительство домов по эскроу-счетамОбщество, 02:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
При постановке машины на госучет больше не требуется полис ОСАГООбщество, 01:36
Трамп назвал условия переговоров с Киевом: «США не хотят играть в игры»Политика, 01:31
В Петербурге загорелось здание бывшего пивоваренного заводаОбщество, 01:23
Трамп заявил, что Путин прошел с ним «охоту на ведьм»Политика, 01:10
Спор Зеленского, Трампа и Вэнса. Текст перепалки в Овальном кабинетеПолитика, 01:06
WP узнала о возможной остановке военной помощи США УкраинеПолитика, 01:06
Заброшенные участки земли теперь смогут изъять у собственниковОбщество, 01:00