Перейти к основному контенту
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о расследовании США в отношении российских клиентов UBS

Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group, передает Reuters. До начала военной операции на Украине там предпочитали открывать счета состоятельные россияне, писал Bloomberg
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

США начали расследование в отношении российских клиентов Credit Suisse Group, которым управляет UBS Group, по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях, передает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что швейцарский банк уже провел переговоры с представителями Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций). Еще один источник Reuters уточнил, что OFAC обращалось в UBS в последние недели, банк «похвалили за сотрудничество», но предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

РБК направил запрос в UBS.

До начала военной операции на Украине состоятельные россияне предпочитали открывать счета в швейцарском Credit Suisse, писал Bloomberg. По данным агентства, общая сумма их активов на пике достигала свыше $60 млрд, а к февралю 2022 года сократилась вдвое — до $33 млрд.

В марте 2023-го Credit Suisse обанкротился после серии скандалов, в том числе связанных с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков, и шпионажем. Летом его выкупила UBS Group.

Как отмечает собеседник Reuters, теперь банк во главе с гендиректором Серджио Эрмотти контролирует бухгалтерию Credit Suisse и избавляется от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией.

Белый дом признал, что санкции не помешали России вести военную операцию
Политика
В сентябре 2023 года Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group. Ведомство изучает период работы банка с 2014 года, когда были введены международные санкции против России за присоединение Крыма, сообщали источники Bloomberg. OFAC предполагает, что российским клиентам банка удалось избежать ограничений. Американские чиновники в частном порядке выражали разочарование недостаточными усилиями Швейцарии в отношении борьбы с обходом санкций и отмыванием денег, что, по их мнению, помогает Москве «поддерживать экономику на плаву».

Россия считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Вместе с тем российский президент Владимир Путин признавал, что ограничения сохранятся надолго.

Читайте РБК в Telegram.

Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках

РБК Вино РБК Вино

Главные в вине: в Москве прошел Российский винодельческий форум

РБК Вино РБК Вино

Особый стиль и внимание к деталям. Как создавали этикетки для вина в СССР

РБК Вино РБК Вино

Укрывное виноградарство: что это и как влияет на вино

РБК Вино РБК Вино

По Цельсию или по Фаренгейту? Артур Саркисян — о пользе винных рейтингов

РБК Вино РБК Вино

Эксперты рассказали, какое вино нельзя пить веганам

РБК Вино РБК Вино

Снежанна Георгиева о том, как разбираться в вине и людях

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 104,29 (+0,04)
Инвестиции, 13 ноя, 17:33
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 98,37 (+0,41)
Инвестиции, 13 ноя, 17:33
Рэпера Noize MC оштрафовали за дискредитацию армииПолитика, 13:16
ЦБ закроет «неквалам» доступ к иностранным бумагам, выпущенным вне ЕАЭСИнвестиции, 13:16
WADA заявило, что Россия еще не заплатила ей более $2,5 млн взносовСпорт, 13:14
ВЦИОМ зафиксировал рост доверия социологам за последние семь летПолитика, 13:09
Цены на золото упали до минимума за два месяцаИнвестиции, 13:06
Захарова не стала обсуждать идею снятия с сенатора Рубио санкций РоссииПолитика, 13:01
Пашинян назвал «антигосударственным» коллективное бессознательное армянПолитика, 12:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Украина объявила эвакуацию 16 населенных пунктов в ДНРПолитика, 12:49
FT узнала о распоряжении властей Германии не принимать СПГ из РоссииПолитика, 12:45
Малкин получил от «Питтсбурга» золотую клюшку за 500 голов в НХЛСпорт, 12:45
Задержание снимавшего оборонное производство для разведки Украины. ВидеоПолитика, 12:45
Как выглядит обрушившийся в Крыму мост. ВидеоОбщество, 12:42
К свету: как сделать так, чтобы всем хватало электричестваРБК и Россети, 12:42
Темная сторона ЗОЖ: что такое хелсизм и чем он опасенPro, 12:38