СК завел дело о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в ЦБ Центральным страховым обществом (ЦСО), в 2017 году выигравшим контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишившимся лицензии. Об этом сообщается в письме, направленном следователями в Центральный банк. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.
Следователи в письме просят ЦБ подготовить документы, чтобы провести выемку по делу. Они ссылаются на постановление Пресненского районного суда Москвы. Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила РБК, что он 3 июля санкционировал выемку по этому уголовному делу.
Дело возбуждено по факту предоставления страховщиком в ЦБ отчетности, содержащей недостоверные сведения, его завели в мае 2019 года, следует из письма СК. Расследованием в отношении ЦСО занимается первый следственный отдел второго управления по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).
Источник в центральном аппарате СКР подтвердил РБК, что в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело по факту предоставления недостоверной отчетности. «Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Центральное страховое общество», — отметил собеседник.
ЦБ не ответил на запрос РБК. РБК направил запрос в пресс-службу СКР с просьбой подтвердить факт возбуждения уголовного дела.
Какие претензии к страховщику были у ЦБ
С апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности (по итогам 2016 года она не входила в сотню крупнейших страховщиков и закончила год с убытком в 98,7 млн руб., объем собранных страховых премий составил 672 млн руб.). В середине декабря 2017 года ЦСО получила от Центробанка лицензию на обязательное страхование военных и силовиков, а спустя неделю выиграла тендер на страхование сотрудников МВД в 2018–2019 годах. В нем помимо этой компании участвовали крупные страховщики — СОГАЗ, «ВТБ Страхование» и МАКС. Цена контракта составила 13,7 млрд руб.
В апреле 2018 года ЦСО вновь привлекла внимание ЦБ: в компанию ввели временную администрацию из-за выявленных нарушений (каких именно, не уточнялось), а ее лицензия была приостановлена. ЦСО тогда контролировали Наталья Палеева через ООО «СКП» (32,9%) и Артем Палеев через ООО «ДЕШ.ЭКС» (32,9%), еще 32,9% принадлежали ООО «Фаворит». Артем Палеев говорил РБК, что речи о прекращении контракта на страхование сотрудников МВД в это время не шло. По его словам, он приобрел свою долю, внеся в капитал необходимые для заключения договора с МВД 500 млн руб.
В мае Банк России отозвал у ЦСО лицензию, так как компания не устранила нарушения. Более того, временная администрация обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Размер активов ЦСО недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и уплаты обязательных платежей, отмечали в ЦБ. Временная администрация в июне подала иск о признании ЦСО банкротом, но суд его отклонил.
Регулятор отдельно отмечал, что информация об операциях в ЦСО, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных решений. МВД попыталось внести ЦСО в список недобросовестных поставщиков, но получило отказ от ФАС. Дело в том, что комиссия рассматривала просьбу МВД до того, как ведомство обнаружило факты срыва страховщиком сроков выплат. Из-за проблем у ЦСО в июле контракт на страхование полицейских передали «ВТБ Страхование».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
