Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Самой Каримовой предъявили обвинения в сентябре 2023 года, она не признавала вину. Как сообщает швейцарская прокуратура, организация «Офис» не вела предпринимательскую деятельность, у нее не было сотрудников, она была создана «исключительно для обеспечения юридического прикрытия при переводе средств преступного происхождения». Отмытые средства, в частности, были получены в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана.
Обвиняемый сотрудник, как утверждает прокуратура, был знаком с Каримовой и несколькими другими лицами из «Офиса» еще до того, как пришел на работу в Lombard Odier. В банке он открыл девять счетов для компании, которые были предназначены для отмывания денег, на счетах были указаны недостоверные сведения о бенефициарных владельцах, поскольку единственным была Каримова. Работая в банке, сотрудник совершал различные нарушения, чтобы содействовать преступной деятельности «Офиса» — например, препятствовал тому, чтобы можно было установить происхождение средств на счетах.
«Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние правила при открытии и ведении девяти банковских счетов, о которых идет речь», — утверждает прокуратура. Из-за этого нельзя было выявить нарушения обвиняемого сотрудника.
«Обвинения необоснованны и беспочвенны и категорически отвергаются банком», — говорится в заявлении Lombard Odier, которое приводит Reuters. В банке отметили, что организация полностью сотрудничала с властями на протяжении всего расследования.
Ислам Каримов был президентом Узбекистана с момента обретения страной независимости и до своей смерти в 2016 году. Каримова, его старшая дочь — фигурант нескольких уголовных дел в Узбекистане и других странах, по некоторым уже вынесены приговоры. Ее обвиняли в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищениях и т. д. Сейчас она находится в тюрьме в Узбекистане.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
