В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Полицейские задержали в Казани одного из сооснователей финансовой организации Finiko, Кирилла Доронина, сообщает местное издание «БИЗНЕС Online».
По данным источника KazanFirst, Доронина вызвали на допрос, во время которого он и был задержан. 30 июля Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В МВД заявили, что Доронину вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
27 июля в МВД Татарстана сообщили, что в полицию поступило около ста заявлений от вкладчиков Finiko, сумма ущерба в которых варьируется от 100 тыс. до 10 млн руб.
Уголовное дело в отношении Finiko было заведено в минувшем декабре по ч. 2 ст. 172.2 УК (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере). В казанском офисе компании прошли обыски. По данным полиции, с июня 2018 года по декабрь 2020-го представители организации занимались привлечением средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячный высокий процент. Однако следствие уверено, что никакой инвестиционной деятельности организация не вела.
По данным МВД, Finiko получила от клиентов не менее 70 млн руб. А «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники писал, что речь может идти о почти 7 млрд руб.
В феврале Центробанк внес Finiko в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а в начале июля предупредил, что организация имеет признаки финансовой пирамиды.
Доронин 19 июля вышел в прямой эфир в Instagram, где пообещал вкладчикам начать возвращение их денег. Выплаты начнутся со дня на день, утверждал основатель Finiko. Он заявил также, что за возникшие у компании проблемы ответственны ее сооснователи Марат и Эдвард Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь, передает VC.ru. Те отмечали, что сами считают себя обманутыми.
В 2013 году Доронин основал «антиколлекторское агентство» Eskalat. Клиенты подавали на компанию в суд: она брала с заемщика 30% от суммы его долга, но не выкупала его у банка. В итоге людям приходилось платить весь долг вместе с пенями за просрочку.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
