Геннадий Тимченко снова под подозрением

Фото: ТАСС

Прокуратура США и Министерство юстиции начали антикоррупционное расследование в отношении Геннадия Тимченко и основанной им компании Gunvor, сообщают американские СМИ. Но представители Тимченко и Gunvor отрицают какие‑либо претензии американских правоохранителей.

Американское следствие

О расследовании сообщила The Wall Street Journal. Следователи подозревают, что он мог проводить через финансовую систему США средства, якобы связанные с коррупционными сделками в России. В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной компании «Роснефть» третьим лицам, заявил WSJ человек, знакомый с ходом расследования.

Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США. Расследование ведется в рамках «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative, KARI). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились только предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока.

Других подробностей расследования The Wall Street Journal не сообщает. Делом занимается офис прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк. Информации о расследовании на сайте ведомства нет.

20 марта Минфин США включил Тимченко в санкционный список, утверждая, что его деятельность в сфере энергоносителей «имеет прямое отношение к Путину». На следующий день стало известно, что еще накануне публикации санкций бизнесмен продал свою долю в Gunvor исполнительному директору компании Торбьерну Торнквисту в рамках «плана действий в непредвиденных обстоятельствах».

Представитель Тимченко заявил РБК, что бизнесмену ничего неизвестно про это расследование и он не получал никаких официальных сообщений по этому поводу. «Он всегда уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности деятельности компании», – подчеркнул представитель Тимченко.

В августовском интервью агентству ТАСС Тимченко сказал, что у него «есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США». Это заявление никак не связано с якобы имеющимся расследованием, сказал РБК его представитель, но деталей не уточнил.

Gunvor также не получала никаких уведомлений о каком-либо расследовании, заявил ее представитель. «Любые утверждения о нарушениях в отношении нашей торговой деятельности являются необоснованными и полностью ложными», – говорится в заявлении компании. В последние два года Gunvor не покупала нефть у «Роснефти», утверждает трейдер. Компания никогда не выступала посредником между продавцами и покупателями нефти, участвовала в прозрачных тендерах «Роснефти», которые были конкурентными, в этих тендерах Gunvor никогда не платила больше, чем платили другие, отмечается в заявлении.

Представитель Gunvor напомнил, что в 2011 году одна из ее дочерних компаний – Castor Americas получила повестку прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, потребовавшей документы по нефтетрейдингу. С тех пор компания не получала уведомлений надзорного органа, подчеркнул он.

По данным New York Times, это расследование также относится к 2011 году, следователи привлекали к участию в нем американские банки, нефтетрейдинговые фирмы и одну из дочерних компаний Gunvor. Газета предполагает, что речь может идти о том же расследовании с участием компании Castor.

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев не стал комментировать информацию о расследовании американской прокуратуры, но как частное лицо в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал ее «сюрреалистическим бредом».

Gunvor уходит из России

Еще задолго до санкций США и продажи доли Тимченко Gunvor, которая разбогатела на продаже российской нефти и нефтепродуктов, став третьим в мире нефтетрейдером после Glencore и Vitol, начала терять позиции в России. По данным Reuters, в 2012 году ее доля в торговле российской нефтью снизилась с 40 до 15%. В том же году трейдер впервые проиграл тендер «Роснефти». Тогда источники «Ведомостей» объясняли это конфликтом Тимченко с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным. Впрочем, Торнквист говорил, что дело в другом, а именно в изменении подхода к закупкам российской нефти: если раньше компания предпочитала закупать нефть по итогам долгосрочных тендеров, то теперь уделяет большое внимание закупкам на открытом рынке, чтобы не платить премии. Gunvor продолжила терять долю в России: если в 2012 году на российскую нефть приходилось более 25% в портфеле Gunvor, то в 2013 году – уже менее 13%.

Если в период расцвета на Gunvor приходилось около трети морского экспорта из России (такую цифру Торнквист называл в 2007 году), то в этому году трейдер закупает в месяц лишь 100 000–300 000 т нефти из более 5 млн т, отгружаемых на Балтике, отмечает эксперт Reuters Глеб Городянкин. На рынке нефтепродуктов трейдер закупает в разы больше, добавляет он.

На прошлой неделе стало известно, что Gunvor решила продать российские активы. В России трейдеру принадлежат нефтепродуктовые терминалы в порту Усть-Луга (100%) и Новороссийск (50%), доля в терминале – конечной точке для БТС-2 – Невской трубопроводной компании (50%), а также 30% в угледобывающей компании «Колмар». В среду на саммите Reuters Торнквист заявил, что компания «практически завершила» сделку по продаже доли в «Колмар» незападному покупателю. «Означает ли это, что мы уходим из России? Конечно, нет. Россия по‑прежнему чрезвычайно важна для нас», – подчеркнул он.

Представитель Тимченко (владеет еще 30% «Колмара») заявил, что с ним Gunvor не вступала в переговоры. Представителю «Транснефти» (совладелец Невской трубопроводной компании) также неизвестно про продажу активов Gunvor.

На Россию приходится менее 20% бизнеса Gunvor, в рамках программы диверсификации компания рассматривает возможность продажи части активов, но это не должно сказаться на трейдерском бизнесе компании в России, которая остается существенным производителем энергоресурсов, сказал РБК представитель Gunvor.

Представители крупнейших партнеров Gunvor – «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» – отказались от комментариев.