Кого подозревают в коррупции в России

Key Energy Services Inc. (США)
Нефтесервисная компания

Время начала расследования: н/д
Кто инициировал расследование:SEC
О начале расследования деятельности компании в России на предмет возможного нарушения антикоррупционного законодательства США Key Energy Services Inc. сообщила в мае 2014 года. Компания заявила, что очень серьезно относится к подозрениям регулятора и начала проверку по сведениям, полученным от надзорного ведомства. «Мы оказываем Комиссии полное содействие в расследовании и предоставляем данные нашей проверки», – подчеркнула Key Energy. Также она сообщила, что расследование не окажет негативного эффекта на ее финансовое положение, операционные результаты или движение денежных средств. Key Energy специализируется на обслуживании нефтяных и газовых скважин и буровых установок. В России работает ее 100%-ное дочернее предприятие ООО «Геострим», оказывающее услуги по бурению, капитальному ремонту скважин и созданию систем разработки месторождений.

Grifols S.A. (Испания)
Химико-фармацевтическая компания

Время начала расследования:до 2011 года
Кто инициировал расследование: Grifols
Компания привлекла внешнего юрисконсульта для проведения внутреннего расследования возможных нарушений антикоррупционного законодательства при продажах продукции в ряд стран Центральной и Восточной Европы, в частности в Белоруссию и Россию. Grifols сообщила, что проверка была инициирована до сделки по приобретению американской фармацевтической Talecris Biotherapeutics, которая была закрыта 1 июня 2011 года. В 2009 году Talecris уведомила Минюст США о начатой компанией внутренней проверке в отношении возможных нарушений FCPA, допущенных при продажах продукции в Центральную и Восточную Европу. В 2012 году Минюст США сообщил Telecris о прекращении расследования дела о возможных нарушениях FCPA, но предупредил, что дело может быть возобновлено, если появится новая информация. Компания продолжает внутреннюю проверку, сообщила Grifols в конце июля 2014 года.

Teva Pharmaceutical Industries (Израиль)
Фармацевтическая компания

Время начала расследования: июль 2012 года
Кто инициировал расследование: Минюст США и SEC
В 2012 году Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам запросили у компании документы в связи с расследованием взяточничества компании в Латинской Америке. В том же году компания запустила внутреннее расследование, в ходе которого были выявлены подозрительные действия в Восточной Европе, России, Латинской Америке, о чем уведомила SEC в своей отчетности за октябрь 2013 года. Тогда Teva сообщала, что расследование продолжается. Компания также заявила, что, возможно, нарушила как местные, так и американские законы (FCPA), и это может привести к штрафам, выплатам и т.д. В июле 2014 года Teva повторила в своей отчетности на SEC, что продолжает сотрудничать с регуляторами.

Eli Lilly (США)
Фармацевтическая компания

Время начала расследования: август 2003 года
Кто инициировал расследование: Минюст США (предположительно)
В августе 2003 года стало известно, что SEC ведет расследование в отношении польской «дочки» Eli Lilly в связи с возможным нарушением FCPA. Вскоре SEC расширила список стран, где компания могла нарушить законы. Аналогичное расследование запустил Минюст США. В декабре 2012 года Eli Lilly заявила о том, что достигла соглашения с SEC. Оно касалось деятельности компании в Бразилии, Китае, Польше и России в период с 1994 по 2009 год. Компания не признала, но и не опровергла свою вину, однако выплатила регулятору $29,4 млн. В то же время в феврале 2014 года в годовом отчете на SEC компания отмечала, что расследование Минюста США, по ее данным, остается открытым.

GlaxoSmithKline (Великобритания)
Фармацевтическая компания

Время начала расследования: 2010 год
Кто инициировал расследование: Минюст США и SEC
Расследование в отношении британской GlaxoSmithKline ведется с 2010 года в рамках более широкого дела о возможном нарушении FCPA фармацевтическими компаниями. По мнению регуляторов, компании могли нарушить FCPA при продаже фармацевтической продукции в таких странах, как Аргентина, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Италия, Польша, Россия и Саудовская Аравия, сообщала GSK в своем годовом отчете за 2012 год. GlaxoSmithKline заявила, что сотрудничает с регуляторами и предоставила им необходимую информацию. При этом она не резервировала средств на возможные юридические расходы по этому поводу. В своей последней годовой отчетности она вновь упомянула об этом расследовании.

Microsoft (США)

В августе прошлого года The Wall Street Journal сообщила о том, что Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование в отношении Microsoft, чьи представители могли прибегать к взяточничеству в России для получения крупных контрактов. Источники издания заявляли, что компания могла заплатить взятку руководителям одной из госкомпаний, чтобы выиграть тендер. Официальных сообщений о начале расследования регуляторы не делали, а информацию WSJ они комментировать тогда отказались.

Bio-Rad Laboratories (США)

Время начала расследования: н/д

Кто инициировал расследование: Минюст США и SEC

В ноябре 2014 года за коррупцию в России, Вьетнаме и Таиланде SEC и Минюст США оштрафовали калифорнийского производителя медицинского оборудования Bio-Rad Laboratories в общей сложности на $55 млн. По информации SEC за пять лет Bio-Rad заплатила взяток на сумму около $7,5 млн, незаконно обогатившись на полученных контрактах на $35 млн. Взятки российским чиновникам корпорация платила через свою французскую «дочку» Bio-Rad SNC, размер комиссии московским и офшорным компаниям-посредникам доходил до 15–30%, отмечал в пресс-релизе Минюст. Регуляторы особо подчеркивали, что в посреднических компаниях не было сотрудников, и они никак не могли предоставлять декларируемые услуги для Bio-Rad и в основном использовались для оказания влияния на российское Министерство здравоохранения и помогали при получении государственных контрактов. Топ-менеджменту корпорации власти США вменяют в вину то, что они игнорировали многочисленные сигналы о том, что российские агенты могли давать взятки госчиновникам, и позволяли им действовать в атмосфере секретности. Так, например, региональные менеджеры могли вести переписку с десяти разных личных адресов электронной почты, называя комиссии агентам кодовыми словами, вроде «плохие долги».