Перейти к основному контенту
Политика ,  
0 

В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж

По данным прокуратуры Турции, взятые под стражу — граждане Ирана, которые проживают в США. С начала года они совершили более 28 тыс. банковских переводов
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Утром во вторник, 2 октября, по всей Турции начались полицейские рейды с обысками. Расследующие финансовые и экономические преступления силовики задержали 417 граждан, которые подозреваются в выводе порядка 2,5 млрд лир, или $419 млн, в зарубежные банки. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте, сообщает телеканал Habertürk.

Задержанные, по данным правоохранителей, могли заниматься отмыванием денег и осуществлять действия, которые наносят вред экономике страны. С начала года они осуществили более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тыс. лир ($850) каждый.

Мобилизация по-турецки: почему поддержка Эрдогана не падает из-за кризиса
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов — это иранцы, которые проживают в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам. Телеканал подчеркивает, что если арестованным предъявят обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.

В середине мая суд Манхэттена приговорил к 32 месяцам лишения свободы турецкого банкира Мехмета Хакана Атилу — высокопоставленного менеджера турецкого банка Halkbank. Вашингтон считает, что эта кредитная организация была центральной частью схемы для обхода санкций против Ирана в финансовой сфере. Атилу признали виновным в многомиллионных операциях в обход американских санкций против Ирана. Анкара не раз опровергала, что ее банк нарушает санкции США.

Согласно докладу Middle East Eye, иранцы активно выводят средства в другие страны, а сами часто переезжают и становятся резидентами других государств, например Турции. Об этом свидетельствует, в частности, рост покупок недвижимости в стране.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Звезды на подиуме и небабушкино вязанье: в Москве открылась Неделя модыГород, 15:40 
Лукашенко рассказал, как заставлял своих губернаторов «походить по говну»Политика, 15:38
Новак заявил, что поставки газа по «Северным потокам» не обсуждаютсяПолитика, 15:22
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в пленПолитика, 15:20
Украина начала формировать команду по мерам контроля возможного перемирияПолитика, 15:19
AP узнало об идее Трампа отправить палестинских беженцев в Судан и СомалиПолитика, 15:17
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Трамп пообещал «избавиться от бардака» в отношениях США и РоссииПолитика, 15:16
Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛСпорт, 15:16
В МВД пояснили позицию по регистрации граждан в апартаментахНедвижимость, 15:12
Космическое путешествие: 10 захватывающих видео о ВселеннойЭкономика инноваций, 15:08
Экс-президенту IBU пожизненно запретили занимать должности в спортеСпорт, 15:08
Из освобожденных пунктов в Курской области эвакуировали 209 человекПолитика, 15:04
В СКФУ объяснили «бунт студентов» из Туркмении отчислением неуспевающихОбщество, 14:59