США впервые внесли в список санкций против России американскую компанию
США ввели санкции против пяти человек и пяти компаний в рамках ограничений против России, сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Казначейства.
Их внесли в список SDN в рамках вторичных санкций. Минфин США объявил о раскрытии «сети по отмыванию денег, использующей цифровые активы для обхода санкций».
В санкционный реестр попали следующие компании:
- Pullman Global Solutions (Вайоминг, США): занимается предоставлением IT-услуг юрлицам;
- Siam Expert Trade (Бангкок, Таиланд): наземная и морская логистика;
- TGRconcierge (Великобритания): обслуживание клиентов люкс-класса по перелетам, образованию, покупке недвижимости;
- TGR DWC (Дубай, ОАЭ): консультационная деятельность по вопросам управления;
- TGR Partners (Россия, Украина, Великобритания, Турция, Сингапур, Латвия): финансовая и страховая деятельность.
«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль», — сказал врио замминистра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.
Попадание в список SDN компаний, зарегистрированных в США, — относительно редкое явление и до этого наблюдалось только в антинаркотической программе, программах санкций по Венесуэле, Кубе, Белоруссии.
TGR Group является обширной сетью по «уклонению от санкций и отмыванию денег, которая работает над сокрытием незаконной деятельности своих клиентов», в частности, с помощью Tether (USDT) и других стейблкоинов, заявил американский Минфин.
Tether (USDT) — крупнейший стейблкоин, к концу лета его капитализация достигла $117,5 млрд. Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. В основном «стабильные монеты» используются трейдерами для перемещения цифровых активов между биржами, но также постепенно они приживаются в сфере потребительских платежей. В отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, их курс не подвержен колебаниям вне зависимости от условий на рынке.
Компанию контролирует украинский гражданин Джордж Росси (он же Георгий Росси, он же Юрий Максаков), который также попал под санкции. TGR Group, по версии Вашингтона, занимается отмыванием денег, связанных с подсанкционными организациями, получением наличных и предоставлением их клиентам в виде криптовалюты, предоставлением предоплаченных кредитных карт, а также сокрытием источника доходов. Эти действия направлены на то, чтобы «позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве», считают в американском министерстве.
Из физлиц в список также попали:
- Хаджи Мурат Магомедов;
- Никита Краснов;
- Елена Чиркинян;
- Андрес Браденс, он же Андерс Каренокс.
По данным Вашингтона, россиянка Чиркинян — топ-менеджер в TGR Group и менеджер в TGR DWC. В прошлом году она участвовала в сокрытии перевода средств из России, предположительно, как пишет ведомство, для деятельности RT. Магомедов неоднократно выступал посредником в операциях по отмыванию денег, Краснов занимался организацией посредников для доставки и конвертации больших сумм наличных в криптовалюту, Браденс связан с TGR Group и Pullman Global Solution, говорится в сообщении.
РБК направил запрос в RT.
Российские власти называют санкции нелегитимным и неэффективным средством политики и требуют отменить такие меры. Президент Владимир Путин предупреждал, что ограничения останутся надолго.
Читайте РБК в Telegram.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
