Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен

Новые доказательства

Претензии к бывшему председателю партии французских националистов «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пену у правоохранителей возникли еще в прошлом году. Тогда Национальная финансовая прокуратура возбудила в июне 2015 года уголовное дело по подозрению в уходе от налогов. Фигурантами его стали как сам Ле Пен, так и его супруга Жанин. Агентом Ле Пена, подозревали правоохранители, был его бывший мажордом Жеральд Жеран. Именно на его имя был зарегистрирован на Британских Виргинских островах офшор Balerton Marketing Limited.

Опубликованное в воскресенье расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на базе 11,5 млн документов, полученных от источника в панамской юридической компании Mossack Fonseca, подтвердило существование этого офшора и раскрыло детали сделок. Подробности приводит газета Le Monde, ставшая участницей расследования.

По данным Mossack Fonseca, первоначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жанин Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад его номинальным владельцем стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями. В 2013 году сопровождение деятельности Balerton Marketing Limited было передано в другую юридическую компанию похожей специализации — Icaza Gonzalez — Ruiz & Aleman, сообщает Le Monde. На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.

Жан-Мари и Жанин Ле Пены, пришли к выводу в прошлом году следователи управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам Минфина Франции, были конечными бенефициарами офшора. В прошлом году отставной политик и его приближенный опровергали, что Жеран действовал в интересах патрона. С налоговой службой Жеран инициировал урегулирование претензий, заявив, что о транзакциях по счетам Balerton Marketing Limited до 2008 года ему не было известно, а в его владение компания перешла по воле шурина Ле Пена безвозмездно.

Деньги приближенных

Новые претензии к Ле Пену вряд ли отразятся на политических позициях его дочери, нынешнего лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен — два политика давно находятся в ссоре, основатель националистической партии был из нее исключен в августе прошлого года. Раскрытие информации об офшорной собственности Фредерика Шатийона и Николя Кроше, приближенных самой Марин Ле Пен, могут повредить ей больше. Оба уже находятся с прошлого года под следствием по подозрению в махинациях с избирательными фондами «Национального фронта» на президентских и парламентских выборах 2012 года.

Из документов Mossack Fonseca следует, что Шатийоном, другом детства Ле Пен и ее ближайшим конфидентом, и экономическим советником Ле Пен Кроше была создана запутанная схема с участием офшоров и подставных фирм, зарегистрированных в Гонконге, Сингапуре, Британских Виргинских островах и Панаме. Все они использовались для вывода из Франции средств до выплаты налогов, следует из расследования ICIJ и Le Monde. Издание приводит пример одной из таких цепочек: в 2012 году подконтрольной Шатийону компанией Riwal были выведены в зарегистрированную одним из его друзей в Сингапуре фирму €316 тыс. Средства были переведены посредством близкой к «Национальному фронту» фирмы Unanime France в компанию Time Dragon (зарегистрирована в Гонконге), принадлежащей другой офшорной компании в юрисдикции Британских Виргинских островов Harson Asia Limited. В Сингапур деньги поступили уже со счетов Harson. Для обеспечения законности транзакции еще на первом этапе использовался ложный счет-фактура гонконгской Ever Harvest, принадлежащей брату Кроше Себастиану, — деньги якобы переводились Unanime France в оплату разработчикам сайта предвыборного объединения Ле Пен.

Шатийон в беседе с Le Monde объяснил перевод денег так: «Осенью 2012 года акционеры Unanime и я сам решили инвестировать в Азию, так как регион предлагал самые высокие показатели рентабельности инвестиций. К тому же мы хотели избежать постоянного внимания прессы, свойственного для Франции». То, что средства использовались для теневого финансирования избирательных кампаний, он отрицает.

«Национальный фронт» в своем ​коммюнике в понедельник заявил, что не позволит прессе «скандально мешать в кучу все факты», указав, что не имеет никакого отношения к расследованию «панамских документов».