Политика , 06 дек, 12:10

В Польше задержали российского «короля криптовалют» по запросу США

Экс-главу крупной российской криптобиржи Wex задержали в Варшаве по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. В США ему грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Centralne Biuro Śledcze Policji

В Варшаве задержали россиянина Дмитрия В., которого подозревают в мошенничестве и отмывании денег на одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, передает радиостанция RMF24 со ссылкой на Центральное бюро расследований полиции (CBSP). Его данные совпадают с создателем криптобиржи Wex Дмитрием Васильевым.

Задержание производилось по соответствующей просьбе Минюста США. «В США за преступления ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы», — сообщили в CBSP.

По данным RMF24, три года назад мужчину уже задерживали в Польше, после чего выслали в Казахстан. Позднее он попал под стражу в Италии, но был отпущен из-за ошибок в официальном запросе об экстрадиции. Задержанный имеет связи с бизнесменами в Донбассе, отмечает радиостанция.

rbc.group

РБК направил запрос в офис посольства Российской Федерации в Польше.

rbc.group

В Хорватии арестовали экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex

Финансы

Задержаниям предшествовала пропажа со счетов Wex $450 млн, принадлежавших инвесторам из ЕС и других стран. Издание Wyborcza писала, что ответственность за произошедшее несет руководство биржи.

Wex заработала в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017-м криптобиржи BTC-e. Этому предшествовал арест ее основателя Александра Винника, которого США обвинили в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.

Читайте РБК в Telegram.