Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в «панамских документах». Речь идет об офшорных компаниях, связанных с юридическими и физическими лицами из этого швейцарского кантона

Швейцарская прокуратура начала расследование по «панамским документам»

«Мы приняли решение начать производство в связи с делом о «панамских документах». Больше я ничего сказать не могу», — цитирует агентство Reuters главного прокурора кантона Женева Оливье Жорно.

Газета Tribune de Geneve указывает, что в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), упомянуты несколько швейцарских компаний и банков, связанных с офшорными компаниями. В частности, счета подобных фирм размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse, женевский филиал Deutsche Bank. В банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG), по данным журналистов, был открыт счет компании, связанной с бывшим министром обороны Грузии Давидом Кезерашвили.

В BCGG газете указали, что никогда не нарушали действующее законодательство Швейцарии. Там подчеркнули, что финансовая организация не помогала своим клиентам избегать налогообложения или помогать им в создании офшорных компаний.

Ранее о намерении начать проверку швейцарских банков на предмет их связей с панамской компанией Mossack Fonseca сообщил финансовый регулятор FINMA.

По данным ICIJ, у панамской компании были установлены особые отношения с рядом крупных банков. Они, предположительно, заключали с панамским регистратором офшоров соглашения, которые облегчали для них требования о предоставлении данных о своих клиентах. Обычно Mossack Fonseca требовала от банков информацию, в которой верифицировалась бы личность владельца офшора и подтверждалось бы, что он не замешан в преступной деятельности. Однако с UBS, по данным журналистов, было заключено соглашение, в соответствии с которым от банка не требовалось объяснений, почему его клиент решил использовать офшорную компанию, а сами держатели счетов фактически начинали работать с Mossack Fonseca напрямую.

ICIJ 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ.

В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина. Особое внимание в расследовании уделено «другу Путина» Сергею Ролдугину, через компании которого якобы проходили сотни миллионов долларов. Его фамилию назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя «информационный вброс» против Путина (после этого РБК написал, что известно о Ролдугине).