Перейти к основному контенту
Политика ,  
325 

Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка

Правоохранительные органы считают, что украинский банкир отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости
Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Американские правоохранительные органы подозревают их в том, что деньги для этих целей были выведены из Приватбанка, которым владел Коломойский.

Утверждается, что схема, при помощи которой из банка было выделено несколько миллиардов долларов, действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году.

Рада приняла запрещающий вернуть Приватбанк Коломойскому закон
Финансы
Фото:rada.gov.ua

По данным Минюста, Коломойский и его партнер использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где «партнеры (associates) Коломойского» Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В итоге на эти деньги были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

Согласно расследованию «Украинской правды», опубликованному в мае 2019 года, Мордехай Корф — бизнес-партнер Коломойского, управляет его сталелитейными и марганцевыми предприятиями в США. Лабер также является партнером бизнесмена, сообщало издание. В частности, он был членом наблюдательного совета ПАО «Укрнафта», где Коломойский был миноритарным акционером.

В Минюсте отметили, что расследованием преступлений, связанных с покупкой недвижимости в Кентукки и Техасе, занимаются ФБР, Таможенная служба США, а также прокуратура.

Зеленский начал дистанцироваться от Коломойского с отставки главы офиса
Политика
Андрей Богдан

В конце мая издание BuzzFeed утверждало, что американские правоохранительные органы расследовали возможное отмывание денег Коломойским и приобретение им недвижимости в Кливленде. Утверждалось, что на средства Приватбанка были куплены люксовый отель и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками.

Создатель группы «Приват» Коломойский в 2014–2015 годах возглавлял Днепропетровскую областную администрацию. В это время он, в частности, спонсировал добровольческие батальоны, участвовавшие в военных действиях на востоке Украины.

Украинское правительство решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Оно объясняло решение «стабилизацией финансовой системы». Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд. Коломойский говорил, что Приватбанк стал жертвой «произвола» НБУ. Верховная рада 13 мая 2020 года приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.

Авторы
Теги
Лента новостей
В России увеличились социальные пенсииОбщество, 00:10
Структура «Ростеха» приостановила техподдержку «Электронной путевки»Бизнес, 00:04
Функциональные ароматы: что это и как они манипулируют нашими эмоциямиСтиль, 00:01
Что изменится в российских законах в апрелеОбщество, 00:01
Росстат отчитался об удовлетворенности зарплатой большинством россиянЭкономика, 00:00
Что изменится в личных финансах россиян с 1 апреляИнвестиции, 00:00
Власти обсудили запрет езды на электросамокатах по тротуарамТехнологии и медиа, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России вступил в силу ГОСТ на винные карты для ресторановВино, 00:00
В Волгограде обнаружили бруцеллез и ввели ограничительные мерыОбщество, 31 мар, 23:51
Белый дом заявил о недовольстве Трампа заявлениями Путина и ЗеленскогоПолитика, 31 мар, 23:26
Додик приехал в Москву и посетил Могилу Неизвестного СолдатаПолитика, 31 мар, 23:19
Службы ЖКХ Москвы привели в режим повышенной готовностиОбщество, 31 мар, 22:53
Белый дом пояснил слова Трампа о «методах» переизбраться на третий срокПолитика, 31 мар, 22:52
У россиян появится сервис для проверки зарегистрированных на них сим-картТехнологии и медиа, 31 мар, 22:40