Росфинмониторинг выявил легализацию доходов от наркотиков на ₽10 млрд
Росфинмониторинг и МВД России выявили легализацию доходов, полученных от продажи наркотиков, в размере более 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства, поступившем в РБК.
Деньги были получены путем торговли синтетическими наркотиками, уточнили в Росфинмониторинге. Возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 УК (легализация или отмывание денег, а также имущества, полученных преступным путем). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.
По версии следствия, преступное сообщество, действовавшее с 2018 по 2023 год, распространяло запрещенные вещества в нескольких регионах России через интернет-магазин.
Ведомство провело финансовое расследование и выяснило, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптовалютные кошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через «дроповые» карты и распределяли между собой.
Дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу, по оценке Банка России. Человек может стать дропом и непреднамеренно, став жертвой мошенника или потеряв доступ к банковской карте.
По оценке Банка России, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты. Как правило, это не преступники, а обычные люди — например, те, кто покупает ставку в онлайн-казино или криптовалюту, отмечал регулятор.
МВД разработало законопроект о наказании для подставных лиц — дропперов, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств через переводы по банковским картам. Ведомство предлагает квалифицировать передачу третьим лицам зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним как преступление средней степени тяжести. Если же преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое преступление.
Кроме того, в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Он также призван бороться с дропперами. В пояснительной записке к законопроекту указано, что «на практике встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан».
Читайте РБК в Telegram.
