Власти Украины обвинили Фридмана в выводе $19 млн
Украинские власти завели уголовное дело в отношении российского бизнесмена, бывшего бенефициарного владельца «Альфа-банка Украина», сообщает Нацполиция страны. Ведомство не приводит его имени, но, по данным издания «Страна.ua», речь о Михаиле Фридмане.
Косвенно это подтверждает Генпрокуратура Украины: в сообщении ведомства говорится, что дело завели против «российского олигарха» с гражданством России и Израиля, против которого введены персональные санкции (Фридман находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США и Канады).
По данным прокуратуры, бизнесмен «контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы», в состав которой входили кипрские компании и украинский частный банк. Он и еще восемь бизнесменов, также находящихся под международными санкциями, «через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн грн» (около $19 млн), сообщили в Нацполиции.
Как заявили в Киеве, подозреваемые использовали несколько схем для вывода средств. Одна из них связана с выплатой роялти «Альфа-банком Украина» за использование торговых знаков российскому материнскому банку. Другая — с выплатой средств по «фиктивным сделкам», заключенным с офшорными компаниями, считают следователи.
Дела заведены по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
В Нацполиции сообщили, что в рамках расследования власти арестовали активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн ($390 млн).
В начале июля Украина ввела санкции против структур Альфа-банка — люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited. В том же месяце Нацбанк страны принял решение о выводе «Альфа-банка Украина» с рынка. Там ввели временную администрацию, а кабмин согласился на его национализацию. Фридман ранее в письме украинскому регулятору говорил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве другого выхода он предлагал докапитализацию банка акционерами на $1 млрд.
Под санкции Запада Фридман попал весной 2022 года, вскоре начала военной операции на Украине. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Незадолго до этого Фридман, родившийся во Львове, назвал конфликт «трагедией для обоих народов».
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
