США обвинили двух бизнесменов в выводе из-под санкций «яхты Вексельберга»
Минюст США предъявил российскому бизнесмену 51-летнему Владиславу Осипову и британскому бизнесмену 52-летнему Ричарду Мастерсу обвинения в попытке вывести из-под санкций яхту Tango, которая, как утверждается, принадлежит находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу.
Согласно сообщению на сайте ведомства, бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США.
Мастерса задержали в Испании, ему грозит экстрадиция. В отношении россиянина выписан ордер на арест.
«Сегодняшние обвинительные заключения и арест, произведенный испанскими правоохранительными органами, демонстрируют неизменное внимание ФБР к выслеживанию и привлечению к ответственности тех, кто помогает российским олигархам, попавшим под санкции», — заявил заместитель директора ФБР Пол Эббейт.
Согласно обвинительному заключению, несмотря на санкции США, введенные против Вексельберга в апреле 2018 года, Осипов и Мастерс способствовали работе Tango, используя американские компании и финансовую систему США, пытаясь скрыть причастность Вексельберга к судну.
Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть факт владения яхтой бизнесменом, говорится в заявлении Минюста США.
Как утверждается, Мастерс управлял компанией по управлению яхтами в Пальма-де-Майорке в Испании. После того, как Вексельберг был подвергнут санкциям в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление Tango и вступила в сговор с другими компаниями, чтобы избежать санкций США.
Кроме того, согласно обвинительному заключению, Осипов и Мастерс консультировали и позволяли сотрудникам Tango продолжать вести бизнес с многочисленными американскими компаниями, используя различные обходные пути, чтобы избежать санкций, такие как платежи в других валютах и через третьих лиц.
4 апреля 2022 года Минюст США сообщил, что по его запросу испанские власти наложили арест на яхту Tango на Майорке. Этим судном, как считают американские власти, владеет основатель группы «Ренова» Вексельберг.
В ордере на арест говорилось, что Tango «подлежит конфискации» на основании нарушения законов США об отмывании денег, мошенничестве в банковской сфере и нарушении санкций при финансировании расходов на обслуживание яхты.
Бизнесмен находится под американскими санкциями с 2018 года. Власти США решили, что он получает выгоду от «последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.
В документах дела говорится, что Вексельберг приобрел яхту в 2011 году. Но после апреля 2018 года бизнесмен и его доверенные лица «продолжили проводить долларовые платежи через банки США за техническое обслуживание Tango». Чтобы скрыть финансовые операции, необходимые для обслуживания яхты, использовались подставные компании, отмечали американские власти.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
