Euroclear заработал €4,4 млрд на замороженных российских активах

Финансовая группа Euroclear, в которую входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank, заработала €4,4 млрд в 2023 году на российских активах, которые были заморожены в центральном депозитарии из-за санкций ЕС, сообщается на сайте Euroclear. Это около 80% всех процентных доходов финансовой группы за весь год.

Чистый процентный доход финансовой группы в 2023 году вырос на 70% — до €5,5 млрд в 2023 году по сравнению с €1,17 млрд в 2022 году. Большая часть доходов группы была получена в виде процентов от российских активов, замороженных из-за санкций, введенным в феврале 2022 года.

Такие процентные доходы обусловлены двумя факторами: ростом процентных ставок и суммой остатков денежных средств, которые Euroclear обязан инвестировать. После уплаты корпоративного налога в Бельгии эти доходы принесут бельгийскому государству налоговые поступления в размере €1,085 млрд в 2023 году.

Euroclear хранит активы на сумму около €191 млрд, принадлежащих Банку России, то есть большую часть из €260 млрд суверенных российских активов, замороженных в результате западных санкций.

Финансовая группа сообщила, что продолжает отделять доходы, связанные с санкциями против России, от основных финансовых результатов и планирует удерживать эти доходы до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания по распределению или управлению такой прибылью, говорится в сообщении.

В Euroclear сообщили, что в 2023 году различные стороны оспаривали последствия применения санкций, при этом продолжалось значительное количество судебных разбирательств, почти исключительно в российских судах. Истцы инициировали судебное разбирательство, направленное главным образом на получение доступа к активам, заблокированным на счетах Euroclear.

Несмотря на все юридические действия, предпринятые Euroclear, и значительные привлеченные ресурсы, вероятность неблагоприятных решений российских судов высока, поскольку Россия не признает международные санкции, сообщили в компании. Euroclear продолжит защищать себя от всех судебных исков.

В марте 2022 года россияне столкнулись с ограничениями на продажу иностранных бумаг. Международные клиринговые организации приостановили операции с компаниями из России, в результате чего российские инвесторы не могли осуществлять продажу иностранных бумаг через иностранные биржи. Последствиями приостановки операций в международных клиринговых организациях стала заморозка выплат российским инвесторам по иностранным бумагам (в том числе евробондам российских эмитентов).

С конца февраля 2022 года НРД, который входит в группу Мосбиржи и проводит биржевые расчеты по сделкам с российскими и иностранными ценными бумагами, поддерживал постоянный диалог с депозитариями Euroclear и Clearstream, надеясь снизить возможные риски для своих клиентов. Euroclear и Clearstream инициировали углубленную проверку НРД (due diligence), результаты которой должны были быть переданы регулирующим органам Бельгии и Люксембурга. При этом депозитарии перестали проводить операции по счетам НРД.

При принятии пакета санкций от 3 июня 2022 НРД был включен в список подсанкционных лиц, предусмотренный Приложением I Регламента ЕС 269/2014, под номером 101, в связи с чем все активы на счетах НРД в Euroclear и Clearstream были заблокированы. К моменту введения против НРД санкций на счетах в Euroclear и Clearstream накопились значительные суммы денежных средств, которые были перечислены эмитентами на счет НРД для выплаты конечным инвесторам.