Мошенники
До семи лет тюрьмы и штраф ₽1 млн: кто такой дроппер и как им не стать
06 окт, 10:00
Академия
Перевод средств, полученных мошенническим путем, может сделать человека дроппером. Кто это такие, как ими становятся и какие могут быть последствия, разбирались «РБК Инвестиции»
Перевод средств, полученных мошенническим путем, может сделать человека дроппером. Кто это такие, как ими становятся и какие могут быть последствия, разбирались «РБК Инвестиции»
Путин поручил внедрить механизм «второй руки» для банковских переводов
01 окт, 12:50
РБК Банки
Ответственными за исполнение поручения президент назначил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и председателя правительства Михаила Мишустина
Ответственными за исполнение поручения президент назначил главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и председателя правительства Михаила Мишустина
ЦБ оценил предотвращенные потери от атак на банковские счета в ₽2,3 трлн
20 авг, 11:55
РБК Банки
За второй квартал 2024 года мошенникам удалось украсть у граждан и компании почти ₽5 млрд в основном с помощью методов социальной инженерии и фишинговых атак, по данным ЦБ
За второй квартал 2024 года мошенникам удалось украсть у граждан и компании почти ₽5 млрд в основном с помощью методов социальной инженерии и фишинговых атак, по данным ЦБ
Как вернуть из банка деньги, переведенные мошенникам. Инструкция
25 июл, 07:00
РБК Банки
С 25 июля финорганизации обязаны приостанавливать денежные переводы лицам, находящимся в черном списке Банка России и других платежных операторов. Если перевод совершен без ведома и согласия клиента — банк вернет деньги
С 25 июля финорганизации обязаны приостанавливать денежные переводы лицам, находящимся в черном списке Банка России и других платежных операторов. Если перевод совершен без ведома и согласия клиента — банк вернет деньги
ЦБ: банки предотвратили хищение средств клиентов на ₽2 трлн
27 мая, 12:17
РБК Банки
В преддверии вступления в силу нового закона о механизмах противодействия кибермошенникам банки совершенствуют свои антифрод-системы
В преддверии вступления в силу нового закона о механизмах противодействия кибермошенникам банки совершенствуют свои антифрод-системы
Банки будут блокировать счета клиентов с подозрительными операциями
10 янв, 15:43
РБК Банки
Банк России порекомендовал кредитным организациям блокировать счета клиентов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности на финансовом рынке
Банк России порекомендовал кредитным организациям блокировать счета клиентов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности на финансовом рынке
Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить
30 ноя 2023, 12:14
Что это значит
Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки компании на треть, однако позднее цена акций частично восстановилась. Юристы рассказали, можно ли потребовать возмещения потерь из-за той панической распродажи
Заявление о банкротстве СПБ Биржи обрушило котировки компании на треть, однако позднее цена акций частично восстановилась. Юристы рассказали, можно ли потребовать возмещения потерь из-за той панической распродажи
Мосбиржа запустила торги премиальными опционами на золото
10 окт 2023, 11:32
Новости
Новый инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цен на золото без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также защищаться от рисков с минимальными издержками
Новый инструмент позволит инвесторам зарабатывать на изменении цен на золото без его покупки на рынке драгоценных металлов, а также защищаться от рисков с минимальными издержками
Мосбиржа опровергла утечку секретных данных в результате хакерской атаки
20 сен 2023, 11:31
Новости
Хакеры из группы GhostSec заявили о взломе серверов Мосбиржи. В пресс-службе торговой площадки сообщили, что опубликованные данные находятся в открытом доступе на сайте биржи
Хакеры из группы GhostSec заявили о взломе серверов Мосбиржи. В пресс-службе торговой площадки сообщили, что опубликованные данные находятся в открытом доступе на сайте биржи
ЦБ отметил рост числа финансовых пирамид и спад активности лжеброкеров
17 июл 2023, 12:31
Новости
Число нелегальных профучастников на российском рынке снизилось на фоне ухода иностранных компаний из России, тогда как количество финансовых пирамид выросло из-за возвращения интереса к высоким доходностям
Число нелегальных профучастников на российском рынке снизилось на фоне ухода иностранных компаний из России, тогда как количество финансовых пирамид выросло из-за возвращения интереса к высоким доходностям
ЦБ назвал слово «форекс» одним из самых популярных у псевдоброкеров
07 июл 2023, 17:08
Новости
По данным ЦБ, слово «форекс» 127 раз встречалось в названиях компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности на финрынке. Популярнее было только слово «крипто» (crypto)
По данным ЦБ, слово «форекс» 127 раз встречалось в названиях компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности на финрынке. Популярнее было только слово «крипто» (crypto)
Что такое финансовая пирамида и как ее определить
24 мая 2023, 14:44
Академия
Вложить десять рублей, а заработать в 20 раз больше — звучит очень заманчиво. Обычно за такими лозунгами прячутся финансовые пирамиды. Разобрались, как работают эти конструкции и как в них не попасть
Вложить десять рублей, а заработать в 20 раз больше — звучит очень заманчиво. Обычно за такими лозунгами прячутся финансовые пирамиды. Разобрались, как работают эти конструкции и как в них не попасть
ЦБ описал схему мошенничества под видом помощи в покупке зарубежных акций
23 мая 2023, 00:05
Новости
Мошенники под видом брокерской компании предлагают потенциальным клиентам открыть счет для торговли на иностранных биржах. Однако чтобы пополнить его, инвестору понадобится криптовалюта
Мошенники под видом брокерской компании предлагают потенциальным клиентам открыть счет для торговли на иностранных биржах. Однако чтобы пополнить его, инвестору понадобится криптовалюта
Аналитики из США обвинили богатейшего человека Индии в крупной афере
26 янв 2023, 22:11
Новости
После публикации доклада с разоблачением рыночная стоимость компаний, аффилированных с Гаутамом Адани, сократилась на $12 млрд
После публикации доклада с разоблачением рыночная стоимость компаний, аффилированных с Гаутамом Адани, сократилась на $12 млрд
Мошенники похитили со счета Усэйна Болта $12 млн
19 янв 2023, 12:13
Новости
Ранее сообщалось, что со счета Болта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities пропало несколько миллионов долларов, однако точную сумму ущерба тогда не раскрыли
Ранее сообщалось, что со счета Болта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities пропало несколько миллионов долларов, однако точную сумму ущерба тогда не раскрыли
Афера на $2,45 млрд: как Харшад Мехта разогнал и обрушил рынок Индии
15 янв 2023, 09:00
Биржевые истории
Индийский трейдер Харшад Мехта сумел провернуть самую крупную аферу в истории фондового рынка Индии. Он манипулировал ценами, добился колоссального успеха, а затем обрушил экономику целой страны
Индийский трейдер Харшад Мехта сумел провернуть самую крупную аферу в истории фондового рынка Индии. Он манипулировал ценами, добился колоссального успеха, а затем обрушил экономику целой страны
Скам: как распознать и не попасться
27 дек 2022, 11:00
Академия
Вложить $100, а через месяц получить $1 тыс. дохода — заманчиво, но нереалистично. Рассказываем, что такое скам и как увидеть признаки мошенничества
Вложить $100, а через месяц получить $1 тыс. дохода — заманчиво, но нереалистично. Рассказываем, что такое скам и как увидеть признаки мошенничества
ЦБ указал на риски выкупа заблокированных активов оператором FinEx
13 окт 2022, 14:25
Новости
В ЦБ опасаются, что при продаже заблокированных активов денежные средства уйдут в зарубежную юрисдикцию и инвесторы могут «получить очередные заблокированные активы»
В ЦБ опасаются, что при продаже заблокированных активов денежные средства уйдут в зарубежную юрисдикцию и инвесторы могут «получить очередные заблокированные активы»
В США обвинили разогнавших стоимость гастронома до $100 млн аферистов
27 сен 2022, 13:26
Новости
Федеральные власти США предъявили трем мужчинам обвинения в мошенничестве и других преступлениях в рамках схемы с участием подставной компании, на имя которой был зарегистрирован гастроном Your Hometown Deli в маленьком...
Федеральные власти США предъявили трем мужчинам обвинения в мошенничестве и других преступлениях в рамках схемы с участием подставной компании, на имя которой был зарегистрирован гастроном Your Hometown Deli в маленьком...
FinEx предупредил о мошенничестве путем продажи заблокированных ETF
05 сен 2022, 18:50
Новости
FinEx предостерегает инвесторов от торгов паями ETF, которые предлагаются от его имени через фишинговый сайт и приложение. Ранее фонды провайдера были заморожены из-за разрыва «моста» НРД-Euroclear
FinEx предостерегает инвесторов от торгов паями ETF, которые предлагаются от его имени через фишинговый сайт и приложение. Ранее фонды провайдера были заморожены из-за разрыва «моста» НРД-Euroclear
Производитель очков Ray-Ban подал иск против JPMorgan из-за кражи денег
26 апр 2022, 11:11
Новости
Тайская дочерняя компания Essilor International подала иск против банковского подразделения JPMorgan Chase из-за бездействия при краже средств с ее счетов. Об этом сообщает Bloomberg.
Производитель очков Ray-Ban...
Тайская дочерняя компания Essilor International подала иск против банковского подразделения JPMorgan Chase из-за бездействия при краже средств с ее счетов. Об этом сообщает Bloomberg.
Производитель очков Ray-Ban...
Сбербанк ожидает возврата мошенников к техническим атакам
17 апр 2022, 14:15
Новости
Сбербанк ожидает, что в ближайшее время может прийти новая волна технических атак со стороны мошенников, включая поддельные вредоносные приложения. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Колоссальные...
Сбербанк ожидает, что в ближайшее время может прийти новая волна технических атак со стороны мошенников, включая поддельные вредоносные приложения. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Колоссальные...
Колдуны от финансов: аферисты-астрологи, которые обманывали инвесторов
19 фев 2022, 09:30
Биржевые истории
Финансовая астрология, покупка акций по лунному циклу — некоторые инвесторы пользуются и такими методами. Но стоит ли доверять свои деньги воле случая? Рассказываем истории нечистых на руку астрологов-финансистов
Финансовая астрология, покупка акций по лунному циклу — некоторые инвесторы пользуются и такими методами. Но стоит ли доверять свои деньги воле случая? Рассказываем истории нечистых на руку астрологов-финансистов
Они сделали биржу немного безумнее: 6 историй, в которые трудно поверить
07 янв 2022, 09:00
Биржевые истории
Фондовый рынок — это не только серьезные аналитики, вдумчивые трейдеры и действующие по правилам компании. Пьяный брокер, хомяк-криптотрейдер, ганский аферист — держите 6 текстов о кажущихся бредом, но реальных историях
Фондовый рынок — это не только серьезные аналитики, вдумчивые трейдеры и действующие по правилам компании. Пьяный брокер, хомяк-криптотрейдер, ганский аферист — держите 6 текстов о кажущихся бредом, но реальных историях
Основатель Nikola продал рекордную партию акций на сумму $131 млн
24 ноя 2021, 21:12
Новости
Основатель автопроизводителя Nikola Тревор Милтон продал самую большую партию акций с тех пор, как столкнулся с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами. Доход от продажи 11,7 млн акций составил около $131 млн. Об...
Основатель автопроизводителя Nikola Тревор Милтон продал самую большую партию акций с тех пор, как столкнулся с обвинениями в мошенничестве с ценными бумагами. Доход от продажи 11,7 млн акций составил около $131 млн. Об...
Судья отклонил иск General Motors о мошенничестве Fiat Chrysler
18 окт 2021, 14:00
Новости
Судья отклонил иск General Motors о мошенничестве и недобросовестной конкуренции к Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Stellantis. Об этом сообщает Reuters.
General Motors в 2019 году заявила в иске, что FCA подкупала...
Судья отклонил иск General Motors о мошенничестве и недобросовестной конкуренции к Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Stellantis. Об этом сообщает Reuters.
General Motors в 2019 году заявила в иске, что FCA подкупала...
Бывший сотрудник Boeing обвинен в мошенничестве при оценке 737 MAX
17 окт 2021, 15:40
Новости
Бывший главный технический пилот Boeing Марк Форкнер обвинен в обмане федеральных регулирующих органов при оценке самолета Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.
Согласно обвинительному заключению, Форкнер...
Бывший главный технический пилот Boeing Марк Форкнер обвинен в обмане федеральных регулирующих органов при оценке самолета Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.
Согласно обвинительному заключению, Форкнер...
Банк NatWest признался в отмывании денег и может выплатить £340 млн
07 окт 2021, 20:56
Новости
Банк NatWest Group может столкнуться со штрафом в £340 млн в Великобритании после признания вины в пособничестве английскому дилеру золота в отмывании денег. Окончательный размер штрафа определит суд в Лондоне...
Банк NatWest Group может столкнуться со штрафом в £340 млн в Великобритании после признания вины в пособничестве английскому дилеру золота в отмывании денег. Окончательный размер штрафа определит суд в Лондоне...
ЦБ выявил манипуляции на рынке при помощи стратегии «накачать и сбросить»
28 сен 2021, 14:45
Новости
Центральный банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг группой трейдеров. Они искусственно провоцировали рост цены актива, после чего продавали его с прибылью
Центральный банк России установил факты манипулирования рынком ценных бумаг группой трейдеров. Они искусственно провоцировали рост цены актива, после чего продавали его с прибылью
Жертвы мошенничества Бернарда Мэдоффа получат $568 млн компенсации
17 сен 2021, 16:18
Новости
Жертвы крупнейшей пирамиды в истории США, организованной Бернардом Мэдоффом, получат первый транш компенсации в размере $568 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Всего на компенсацию претендуют около 31 тыс. инвесторов...
Жертвы крупнейшей пирамиды в истории США, организованной Бернардом Мэдоффом, получат первый транш компенсации в размере $568 млн. Об этом сообщает Bloomberg.
Всего на компенсацию претендуют около 31 тыс. инвесторов...
